जीएसटी अधिकारी लोहे, इस्पात क्षेत्र में नकली आईटीसी रैकेट का पर्दाफाश करते हैं

सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयोग की एंटी-एंटी-फैवल शाखा ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट का पता लगाया है, जिसमें लोहे और स्टील की वस्तुओं के व्यापार में लगे शहर-आधारित करदाता शामिल हैं।

इस मामले में फर्जी उपलब्धता और आईटीसी कुल पर पारित करना शामिल है ₹47.12 करोड़, लगभग एक कर योग्य मूल्य के खिलाफ फर्जी चालान के आधार पर ₹261 करोड़, माल की किसी भी वास्तविक आपूर्ति के बिना।

एंटी-इवेशन विंग द्वारा विकसित विशिष्ट बुद्धिमत्ता पर कार्य करते हुए, एक जांच को एक संदिग्ध आपूर्ति श्रृंखला में शुरू किया गया था।

जांच से पता चला कि फर्म ने धोखाधड़ी से लाभ उठाया था और माल के किसी भी वास्तविक आंदोलन के बिना आईटीसी पर पारित कर दिया था। आगे की जांच ने स्थापित किया कि फर्म ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के सकल उल्लंघन में, रद्द किए गए और निलंबित जीएसटीआईएन से आईटीसी का लाभ उठाया था।

जीएसटी कानून के तहत आयोजित एक खोज के दौरान फर्म को अपने घोषित व्यवसाय के घोषित स्थान पर गैर-कार्यात्मक पाया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रोपराइटर को 1 अगस्त, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।