एचसी ने ₹ 214-सीआर निवेश धोखाधड़ी में प्रमुख अभियुक्त को जमानत से इनकार किया

“वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में, फंड के इस तरह के बड़े पैमाने पर जुटाना, जनता की सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण रूप से मामले की गंभीरता को बढ़ाता है। आवेदक की ओर से उन्नत लंबे समय तक अव्यवस्थित याचिका इस स्तर पर अपने पक्ष में संतुलन को झुका नहीं देती है”, जस्टिस अमित बोर्कर ने कहा कि जमानत की दलील।

यह मामला 2020 से पीछे है, जब आरोपी जयंत संजीवा शेट्टी और उनके दो साथियों, फर्म श्री रामंजनेय पट्टे और वित्त प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को, कथित रूप से विभिन्न निवेश योजनाओं के तहत जनता से जमा को स्वीकार करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जो कि रुचियों की पेशकश करते हैं और धन की दरों को सौंपते हैं, और फंड को गलत तरीके से पेश करते हैं।

2013 में, निवेशकों में से एक, सुनील नागपाल को आरोपी में से एक, गणेश शेट्टी ने संपर्क किया, जिसने उसे निवेश योजनाओं से परिचित कराया। इसके बाद, नागपाल ने निवेश किया ₹अगले चार महीनों के लिए प्रति माह 1 लाख प्रति माह, 1.25%के मासिक ब्याज का आश्वासन। 2013 और 2017 के बीच, फर्म ने उन्हें नियमित रूप से मासिक ब्याज का भुगतान किया, लेकिन दिसंबर 2017 से, कंपनी ने कथित तौर पर ब्याज का भुगतान करना बंद कर दिया, वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देते हुए, नागपाल ने दावा किया।

2018 में, नागपाल का निवेश परिपक्व हो गया था, और उन्होंने मांग की कि फर्म ने उस प्रिंसिपल को वापस कर दिया जो उसने बकाया ब्याज के साथ भुगतान किया था। नागपाल ने कहा कि शेट्टी ने तब उन्हें पुनर्भुगतान का आश्वासन दिया था, जब फर्म के अचल संपत्तियों और होटलों को बेच दिया गया था।

अक्टूबर 2019 में, जब कई अन्य निवेशकों को भी ब्याज या प्रमुख राशि प्राप्त नहीं करने के लिए उत्तेजित किया गया था, तो शेट्टी ने उनके साथ एक बैठक बुलाई, उनसे अनुरोध किया कि जब तक कंपनी को पुनर्भुगतान के लिए धन प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति बेच सकती है, तब तक प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। बैठक में, उन्होंने निवेशकों से इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन वह पुनर्भुगतान का आश्वासन नहीं दे सकते थे, नागपाल ने आर्थिक अपराधों के साथ अपनी शिकायत में दावा किया। जांच में बाद में बड़े धोखाधड़ी का पता चला ₹214 करोड़। इसके बाद, फर्म के निर्देशकों, गणेश शेट्टी, हरीश शेट्टी और संजीवा शेट्टी को गिरफ्तार किया गया।

हाल ही में, संजीवा शेट्टी ने एक जमानत याचिका दायर की, जिसमें एक लंबे समय तक अव्यवस्था का हवाला दिया गया था, जिसे मंगलवार को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि 2012 से 2017 तक, अभियुक्त ने विभिन्न योजनाओं के तहत जमा को स्वीकार करके नागपाल सहित कई निवेशकों को धोखा दिया, उच्च ब्याज का वादा किया, जो वे मिलने में विफल रहे, यह उजागर करते हुए कि फर्म ने कम से कम 1,933 निवेशकों को डुबो दिया था। ₹214 करोड़।

रिकॉर्ड पर सामग्री की जांच करने के बाद, न्यायमूर्ति अमित बोर्कर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने देखा कि कंपनी के पास सार्वजनिक जमा लेने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं था और कहा कि फर्म के पास सार्वजनिक धन को स्वीकार करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अदालत ने यह भी नोट किया कि फर्म ने अपूर्ण या अस्पष्ट जमा रसीदें जारी की थीं, न कि निवेशकों से धन की आमद का एक उचित रिकॉर्ड रखते हुए। यह, बदले में, धन को मोड़ना या दुरुपयोग करना आसान बना सकता है, अदालत ने कहा।

शेट्टी की जमानत की दलील को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा, “बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश से जुड़े अपराधों में, पीड़ितों की संख्या और कुल वित्तीय जोखिम केवल आंकड़े नहीं हैं; वे ट्रस्ट के कथित उल्लंघन के पैमाने और जनता की आर्थिक सुरक्षा के लिए इसी जोखिम को इंगित करते हैं। लंबे समय तक आवेदक की ओर से आगे बढ़ने की याचिका उनके एहसान पर नहीं है।”