मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने जमे हुए हैं ₹साइप्रस-आधारित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म Parimatch में एक मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में खच्चर बैंक खातों में 110 करोड़ पड़े। मुंबई, सूरत, दिल्ली, नोएडा, कानपुर, मदुरै और हैदराबाद सहित मंगलवार को देश भर में 17 स्थानों पर समन्वित खोजों का पालन किया गया।
एक यूक्रेनी राष्ट्रीय विदेश के स्वामित्व वाला मंच, कथित तौर पर लगभग एकत्र हुआ ₹ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि 2023-24 में अकेले भारतीय उपयोगकर्ताओं से 3,000 करोड़ रुपये में, उन्हें धोखा देने से पहले उच्च रिटर्न के वादे के साथ उन्हें लुभाते हुए, ईडी अधिकारियों ने गुरुवार को कहा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, जमे हुए धन -अपराध के रूप में – कई खच्चर खातों में पार्क किए गए थे, जो विभिन्न प्राप्तकर्ताओं के लिए पैसे को लेयर और मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। खोजों ने खच्चर खातों से जुड़े दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और 1,200 क्रेडिट कार्ड को जब्त कर लिया।
जटिल लॉन्ड्रिंग नेटवर्क
मुंबई में साइबर पुलिस स्टेशन की शिकायत के आधार पर ईडी की जांच ने एक बहुस्तरीय लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को उजागर किया है। दक्षिण भारत में, उपयोगकर्ता जमा को कथित तौर पर खच्चर खातों में फ़नल कर दिया गया था और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में कैश में वापस ले लिया गया था, इससे पहले कि वह हवलदार ऑपरेटरों को सौंप दिया गया था। इन ऑपरेटरों ने तब एक यूके-आधारित फर्म के वर्चुअल वॉलेट को रिचार्ज किया, जिसका उपयोग Parimatch एजेंटों द्वारा चलाए जाने वाले Mule खातों में USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने के लिए किया गया था।
पश्चिमी भारत में, Parimatch ने कथित तौर पर घरेलू मनी ट्रांसफर एजेंटों का इस्तेमाल किया, जो खच्चर खातों में सट्टेबाजी फंड इकट्ठा करने के लिए और क्रेडिट कार्ड लेनदेन के माध्यम से उन्हें वापस चैनल करते थे।
जांचकर्ताओं ने उन भुगतान कंपनियों को भी ध्वजांकित किया है जिनके भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस आवेदन भारत के रिजर्व बैंक द्वारा खारिज कर दिए गए थे। इन फर्मों ने कथित तौर पर प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं (TSPs) के रूप में प्रच्छन्न Parimatch को बैकएंड सेवाएं प्रदान कीं, जो कि Mule खातों को एकीकृत करने के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (API) एक्सेस की पेशकश करते हैं-अक्सर ई-कॉमर्स और भुगतान सेवा फर्मों के नामों में खोला जाता है-प्लेटफ़ॉर्म में।
अधिकारियों ने कहा कि फंड को ई-कॉमर्स रिफंड, विक्रेता भुगतान और अन्य नियमित खर्चों के रूप में “नकाबपोश” किया गया था।
भारत में आक्रामक पदोन्नति
ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, Parimatch ने विपणन में भारी निवेश किया, खेल टूर्नामेंट को प्रायोजित किया और मशहूर हस्तियों के साथ बांध दिया। भारतीय-पंजीकृत संस्थाएं- ‘पेरिमैच स्पोर्ट्स’ और ‘Parimatch News’- कथित तौर पर सरोगेट विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया गया था, विदेशी प्रेषण के माध्यम से वित्त पोषित।
एक शहर -आधारित व्यवसायी, जो मुंबई पुलिस के मामले में शिकायतकर्ता है, ने आरोप लगाया कि वह चारों ओर खो गया था ₹अभियुक्त अवैध मंच पर 12.22 करोड़ और उनके “फेयरप्ले के लिए गैर -पालन” के कारण इसके संबद्ध अनुप्रयोगों पर। व्यवसायी ने दावा किया कि वह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके विज्ञापन और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को नोटिस करने के बाद, 2021 में, उच्च रिटर्न से संबंधित आरोपी गेमिंग प्लेटफॉर्म के दावों से आकर्षित हो गया। शिकायतकर्ता ने एचटी को बताया, “हम सभी जिन्होंने आरोपी मंच पर कोई पैसा खो दिया है, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।”
