निवेश घोटाले में ठेकेदार से ₹2 करोड़ की ठगी बेंगलुरु

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक फर्जी फर्म के तहत काम करने वाले समूह ने पीड़ितों को 24 घंटे के भीतर उनका पैसा दोगुना करने का वादा करके निशाना बनाया।

गिरफ्तार किए गए लोगों में केरल के श्याम थॉमस (59) और जोश एम कुरुविला (62), और बेंगलुरु के जेपी नगर के विजय वामन (45), जाफर सादिक (39), अमिथ महेश गिडवानी (49) और जीन कमल (45) शामिल हैं। रिपोर्ट जोड़ी गई.

यह योजना कथित तौर पर विक्की आहूजा द्वारा रची गई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि वह मलेशिया में है, जबकि अन्य साथी बड़े पैमाने पर हैं।

कथित तौर पर गिरोह ने निवेशकों को लुभाने के लिए “एमईडीबी कैपिटल बरहाद” नाम से छोटे कार्यालय स्थापित किए। उनके लक्ष्यों में से एक, पश्चिमी बेंगलुरु के एक ठेकेदार नवीन जे (34) को एक आपसी परिचित के माध्यम से इस योजना से परिचित कराया गया था। काफी चर्चा के बाद नवीन को निवेश के लिए राजी किया गया ₹2 करोड़.

11 दिसंबर को, नवीन ने कब्बनपेट में गिरोह के अस्थायी कार्यालय में नकदी पहुंचाई। उन्हें तुरंत रिटर्न का आश्वासन दिया गया और रिटर्न भी मिला ₹उनके खाते में प्रारंभिक हस्तांतरण के रूप में 10,000 रु. हालाँकि, शेष धनराशि कभी प्राप्त नहीं हुई। यह दावा करते हुए कि उन्हें नकदी को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करने की जरूरत है, जालसाज पैसे लेकर चले गए। जब आगे स्थानांतरण नहीं हुआ, तो नवीन को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने पुलिस से संपर्क किया।

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हवाला लेनदेन

जांच से पता चला कि गिरोह ने चोरी के पैसे को हवाला लेनदेन के जरिए भेजा। एक प्रमुख व्यक्ति, उर्वशी गोस्वामी (उर्फ सोनू) ने कथित तौर पर धन के वितरण का प्रबंधन किया। पुलिस तब से ठीक हो गई है ₹उसके पास से 44 लाख रु.

अधिकारियों को संदेह है कि धन शोधन के लिए बड़े पैमाने पर हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया गया। “हालांकि हवाला लेनदेन के सबूत हैं, आगे सत्यापन की आवश्यकता है। अगर पुष्टि हुई, तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) शामिल होगा, ”रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

शेष संदिग्धों का पता लगाने और चुराई गई बाकी रकम बरामद करने के प्रयास जारी हैं।