मुंबई: एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को न्यू इंडिया के पूर्व सहकारी बैंक के अध्यक्ष हिरन भानू और उनकी पत्नी गौरी भानू, बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष घोषित किए, ने अपराधियों को घोषित किया। ₹122 करोड़ों दुरुपयोग का मामला।
एक घोषित अपराधी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुलाए जाने के बावजूद अदालत के मुकदमे या जांच के लिए उपस्थित होने में विफल रहता है।
पुलिस के अनुसार, घोषणा इंटरपोल के माध्यम से युगल के खिलाफ एक लाल कोने की सूचना हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आर्थिक अपराध विंग (EOW) के अनुरोध पर, अदालत ने हिरन और गौरी भानू ने अपराधियों की घोषणा की। यह अंतरराष्ट्रीय अनुरेखण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकृत होने से पहले दोनों आरोपी कथित तौर पर भारत भाग गए थे। एक ब्लू कॉर्नर नोटिस- एक संदिग्ध के आंदोलनों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया गया था – मार्च 2025 में उनके खिलाफ जारी किया गया था। हालांकि, औपचारिक रूप से उनके प्रत्यर्पण की तलाश करने के लिए, जांचकर्ताओं को एक लाल कोने के नोटिस की आवश्यकता होती है, जो एक अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट के रूप में कार्य करता है। इसके लिए, पुलिस वर्तमान में इंटरपोल द्वारा आवश्यक केस दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद कर रही है।
EOW ने पहले ही मई में 12,634 पेज की चार्जशीट दायर की है, इसके बाद ऑडिटरों के खिलाफ अगस्त में एक पूरक चार्जशीट किया गया था, जिन्होंने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के बावजूद बैंक को ‘ए’ ग्रेड रेटिंग दी थी। ऑडिटर्स की रिपोर्ट ने कथित रूप से सिपाही को नजरअंदाज कर दिया ₹बैंक के वाल्टों से सीधे 122 करोड़।
चार्जशीट ने हिरन और गौरी भानु को बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक, हितेश मेहता द्वारा गलत तरीके से फंड के लाभार्थियों के रूप में नामित किया, जो जांचकर्ताओं द्वारा मुख्य अभियुक्त के रूप में वर्णित हैं। जांच ने ऋण संवितरण में अनियमितताओं और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में खातों के वर्गीकरण को भी उजागर किया।
पुलिस ने कहा कि हिरन के पिता, रंजीत भानू -एक वकील, ट्रेड यूनियनिस्ट और पूर्व विधायक- न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापकों में से थे। एक ब्रिटिश नागरिक, हिरेन को 26 जनवरी, 2025 को देश से भागने का संदेह है, और माना जाता है कि यह अबू धाबी में है।
12 फरवरी, 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ऑडिट के ऑडिट के बाद EOW की जांच शुरू हुई। ₹122 करोड़ बैंक के नकद भंडार से गायब था। ऑडिट पाया गया ₹112 करोड़ प्रबादेवी शाखा वॉल्ट और एक अन्य से गायब ₹गोरेगांव शाखा से 10 करोड़।
