फेयरप्ले सट्टेबाजी केस: कोर्ट रिमांड शाह ब्रदर्स को एड

एजेंसी ने अप्रैल 2023 में दुबई स्थित फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एफआईआर ब्रॉडकास्टर वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने कंपनी को खत्म कर दिया था ₹अवैध रूप से क्रिकेट मैचों को प्रसारित करके 100 करोड़।

शाह भाइयों ने कथित तौर पर फेयरप्ले के तकनीकी और सॉफ्टवेयर से संबंधित पहलुओं की देखभाल की। युगल ने फेयरप्ले के संचालन का संचालन करने के लिए कई फर्मों को पंजीकृत किया था, जो मुख्य रूप से ईडी अधिकारियों के अनुसार दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के केएल शाह के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था।

प्लेटफ़ॉर्म ने 400 बैंक खातों के एक जटिल वेब के माध्यम से अपने फंड एकत्र किए, जो कि बोगस बिलिंग में शामिल विभिन्न शेल कंपनियों और दवा फर्मों से संबंधित थे। इसके बाद फंड को दुबई और हांगकांग में स्थित विदेशी शेल संस्थाओं के लिए बंद कर दिया गया।

ईडी के अनुसार, फेयरप्ले के उपयोगकर्ताओं से एकत्र किए गए फंडों को या तो सैकड़ों डमी बैंक खातों का उपयोग करके कई परतों के माध्यम से स्तरित किया गया था, जो कि विदेशी संस्थाओं को बंद कर दिए गए थे, या उपयोगकर्ताओं को भुगतान के रूप में वापस दिए गए थे।

रक्षा ने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत, विधेय अपराध को रद्द कर दिया है। जब 14 फरवरी को पहली बार अदालत में जोड़ी का उत्पादन किया गया था, तो बचाव ने दलील का विरोध करते हुए उसी लाइनों पर तर्क दिया था। चूंकि उच्च न्यायालय के आदेश को अपलोड किया जाना बाकी है, इसलिए अदालत ने मंगलवार तक ईडी की हिरासत में जोड़ी को भेज दिया है। यदि विधेय अपराध को समाप्त कर दिया गया है, तो ईडी मामला बनाए रखने योग्य नहीं होगा।