एड खोजों में हजार करोड़ की संपत्ति की पहचान करता है

संघीय एजेंसी ने कहा कि 27 फरवरी को डब्ल्यूटीसी समूह और उसके प्रमोटर आशीष भल्ला, और भूटानी समूह और उसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद और गुरुग्राम में एक दर्जन स्थानों पर छापेमारी की गई थी।

ईडी ने कहा कि यह मामला दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराध विंग और डब्ल्यूटीसी समूह के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस द्वारा दायर दर्जनों एफआईआर से उपजा है और इसके प्रमोटरों आशीष भल्ला, सुपरना भल्ला, अभिजीत भल्ला, और भूटानी इन्फ्रा और अन्य लोगों के लिए कथित धोखा, आपराधिक उल्लंघन के लिए और घर के सैकड़ों में धोखाधड़ी के लिए।

इन पुलिस मामलों को होमबॉयर्स और निवेशकों के “सैकड़ों” से शिकायतों के आधार पर पंजीकृत किया गया था।

भूटानी इन्फ्रा ने पिछले हफ्ते एक बयान में कहा कि इसने डब्ल्यूटीसी समूह के साथ हाल ही में सभी संबंधों को अलग कर दिया है और “अब अपनी जांच में ईडी के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहा है।” डब्ल्यूटीसी समूह से तुरंत कोई टिप्पणी उपलब्ध नहीं थी।

ईडी ने कहा कि पुलिस एफआईआर का आरोप है कि डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटरों ने आवासीय भूखंडों के लिए शहर के सेक्टर 111-114 में अपनी परियोजना में निवेश करने के लिए आम जनता को “लुभाया”।

प्रमोटरों/निदेशकों ने एक “आपराधिक षड्यंत्र” और “प्लॉट खरीदारों के कठोर धन” को बंद कर दिया, जो कि निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा नहीं कर रहा था और 10 से अधिक वर्षों के लिए भूखंडों के “गैर-वितरण” को पूरा नहीं करता था।

एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि भूटानी इन्फ्रा समूह ने डब्ल्यूटीसी समूह का अधिग्रहण किया है और इस परियोजना को सेक्टर 111-114 फरीदाबाद में फिर से लॉन्च किया है, जो प्लॉट खरीदारों को “डिसरे” में रखता है और निवेशकों पर धोखाधड़ी कर रहा है और उन्हें एड के अनुसार, “आत्मसमर्पण” करने के लिए “आत्मसमर्पण” कर रहा है।

खोजों के दौरान, एजेंसी ने कहा, अधिक के संग्रह से संबंधित दस्तावेज ₹दिल्ली-एनसीआर में 15 परियोजनाओं के खिलाफ विभिन्न निवेशकों से 3,500 करोड़ पाए गए। यह ईडी द्वारा नहीं कहा गया था जहां इन दस्तावेजों से बरामद किया गया था।

समूह द्वारा की जा रही 15 प्रमुख परियोजनाओं में से, बहुत कम डिलीवरी को “एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड पोंजी योजना का संकेत” और अन्य संस्थाओं के नाम पर संपत्ति का निर्माण और विदेशों में धन को बंद करने के लिए दिया गया है।

“यह खोज कार्रवाई के दौरान भी पता चला था कि अधिक से अधिक ₹200 करोड़ को सिंगापुर और यूएसए के लिए छाया हुआ है, जो विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशों में निवेश का संकेत देता है।

एजेंसी ने कहा, “इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीसी समूह और भूटानी समूह से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया, जिसमें बाजार मूल्य में हजारों करोड़ की संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर भूटानी समूह में स्थानांतरित कर दिया गया है, इस प्रकार नाममात्र मूल्य पर अपराध की आय को स्थानांतरित किया गया है,” एजेंसी ने कहा।

“नकद” लेनदेन से संबंधित दस्तावेज भी पाए गए, यह कहा गया।

एजेंसी ने कहा कि इसने डायवर्जन से संबंधित कई “बढ़ते” दस्तावेजों को जब्त कर लिया, संपत्ति के दस्तावेजों जैसे कि बिक्री और पंजीकरण कर्म और लैपटॉप, हार्ड ड्राइव आदि के अलावा धन की परत भी जब्त की गई।

“इसके अलावा, डब्ल्यूटीसी समूह के नाम पर हजारों करोड़ की धुन की संपत्ति की पहचान की गई है,” यह कहा।

डब्ल्यूटीसी समूहों की फिक्स्ड डिपॉजिट भी ज्वेलरी और बुलियन वर्थ के साथ जमे हुए और जब्त किए गए हैं ₹1.5 करोड़, एड ने कहा।

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