₹ 4,500 करोड़ पैंकार्ड क्लब धोखाधड़ी: ईडी में खोजों का संचालन करता है

यह मामला एक सामूहिक निवेश योजना (CIS) से संबंधित है, जो कथित तौर पर सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम और सेबी (CIS) के नियमों के उल्लंघन में चलती है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर ओवर के लिए धोखा दिया गया था ₹4,500 करोड़। एड की जांच से पता चला है कि पीसीएल और उसके निदेशकों ने कथित तौर पर विभिन्न अवधि के विभिन्न निवेश योजनाओं को तैर ​​दिया था, जिसमें होटल की छूट, आकस्मिक बीमा और अन्य लाभों से संबंधित वादे के साथ तीन से नौ साल तक थे।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि निवेशकों को जमा के खिलाफ रिटर्न की उच्च दरों का वादा किया गया था, सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के प्रचलित मानदंडों की अनदेखी करते हुए, ईडी के अधिकारियों ने कहा।

मनी-लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत मुंबई और दिल्ली में चार स्थानों पर शुक्रवार को किए गए खोज कार्यों के दौरान, वर्तमान में मृत मुख्य अभियुक्त के परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित विदेशी परिसंपत्तियों के विवरण वाले विभिन्न दस्तावेज, सुधीर मोरवेकर को बरामद किया गया और एजेंसी द्वारा जब्त किया गया, एड अधिकारियों ने कहा।

“आगे, यह भी पाया गया कि ये परिसंपत्तियां पट्टे पर किराये की आय की उपज दे रही हैं,” एक ईडी अधिकारी ने कहा। खोज संचालन ने आगे वृत्तचित्र साक्ष्य को दिखाया कि मामले के सह-अभियुक्त और अन्य लोगों द्वारा, केस की आय का हिस्सा होने का संदिग्ध, परिसंपत्तियों के निपटान के लिए प्रयास किए गए थे।

खोजों ने डिजिटल रिकॉर्ड भी प्राप्त किए, जिन्हें जब्त कर लिया गया था और मामले में उनके स्पष्ट मूल्य के लिए जांच की जा रही है। एड ने पीसीएल और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न वर्गों और डिपॉजिटर्स के महाराष्ट्र संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान) अधिनियम (एमपीआईडी) के विभिन्न वर्गों के तहत, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।