प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डब्ल्यूटीसी समूह के प्रमोटर आशीष भल्ला को गिरफ्तार किया है, एक कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के संबंध में बहु-राज्य छापे के कुछ दिनों बाद, विकास से परिचित लोगों ने शुक्रवार को कहा।
एजेंसी ने दावा किया कि डब्ल्यूटीसी समूह ने अधिक एकत्र किया ₹दिल्ली एनसीआर में 15 परियोजनाओं के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, अहमदबाद, पंजाब, आदि जैसे कई राज्यों में विभिन्न निवेशकों से 3,000 करोड़ रुपये, लेकिन जांच से पता चला कि बहुत कम वितरित किए गए थे।
“एड के गुरुग्राम कार्यालय ने आशीष भल्ला, प्रमोटर डब्ल्यूटीसी समूह को गिरफ्तार किया है, जिसमें रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधान हैं, जिसमें अच्छी तरह से नियोजित साजिश के माध्यम से धोखा देने और उनके मोनियों के हजारों निवेशकों को धोखा देना शामिल है। जांच के दौरान यह पता चला था कि प्लॉट या वाणिज्यिक स्थान के खिलाफ अपने निवेश के बदले में आश्वासन देने के बाद, विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कई शेल कंपनियों को फंड को डायवर्ट किया गया और फंड को हटा दिया गया।
“जांच से यह भी पता चला है कि सैकड़ों करोड़ों को सिंगापुर में संदिग्ध संदिग्ध संदिग्धों के लिए विदेशों में मोड़ दिया गया था, जिनके लाभकारी स्वामित्व आशीष भल्ला के परिवार के सदस्यों के साथ है। आगे की जांच से पता चला है कि डब्ल्यूटीसी समूह ने अधिक से अधिक एकत्र किया था ₹अधिकारी ने कहा कि हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, अहमदबाद, पंजाब, आदि जैसे कई राज्यों में विभिन्न निवेशकों से 3,000 करोड़।
27 फरवरी को, ईडी टीमों ने दिल्ली, फरीदाबाद और एनसीआर में अन्य स्थानों सहित 12 स्थानों पर छापेमारी की।
“छापे के दौरान, आशीष भल्ला फरार रह गया और जांच के साथ सहयोग करने के खिलाफ प्रमुख व्यक्तियों को प्रेरित किया। वह पीएमएलए के तहत कार्यवाही को निराश करने के प्रयास में कई दिनों तक फरार रह गया। यह पता चला कि वह एक प्रमुख लाभार्थी और समूह की धोखाधड़ी गतिविधियों का मास्टरमाइंड है और योजना के माध्यम से गैरकानूनी लाभ कमाया है, ”एक दूसरे ईडी अधिकारी ने कहा।
उन्हें गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें गुरुग्राम में एक अदालत के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें छह दिनों के लिए एड हिरासत में भेज दिया।
इस मामले में एड जांच दिल्ली के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा पंजीकृत दर्जनों एफआईआर पर आधारित है और फरीदाबाद पुलिस ने डब्ल्यूटीसी समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ सैकड़ों होमबॉयर्स और निवेशकों की शिकायतों के आधार पर – आशीष भल्ला, सुपारना भल्ला, एबेजेट भूटा, भूटानी इन्फरा और अन्य लोगों की शिकायतें, आरोपी कंपनियों/व्यक्तियों।
एफआईआर का आरोप है कि डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटर ने आवासीय भूखंडों के लिए फरीदाबाद में सेक्टर 111-114 में अपनी परियोजना में निवेश करने के लिए लोगों या प्लॉट खरीदारों को लुभाया।
“प्रमोटरों/निदेशकों ने एक आपराधिक साजिश रची और 10 से अधिक वर्षों के लिए प्लॉट खरीदारों को प्लॉट्स के लिए निर्धारित समय और भूखंडों के गैर-वितरण के भीतर परियोजना को पूरा नहीं करके प्लॉट खरीदारों की मेहनत से अर्जित धन को बंद कर दिया। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि भूटानी इन्फ्रा समूह ने डब्ल्यूटीसी समूह का अधिग्रहण किया है और इस परियोजना को सेक्टर 111-114 फरीदाबाद में फिर से लॉन्च किया है, जो प्लॉट खरीदारों को अव्यवस्था में रखता है और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करता है, “एड ने 3 मार्च को एक बयान में कहा।
इसने कहा है कि फंड कलेक्शन से संबंधित दस्तावेज से अधिक से अधिक ₹विभिन्न निवेशकों से 3,500 करोड़ दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में 15 परियोजनाओं के खिलाफ पाया गया था।
“समूह द्वारा की जा रही 15 प्रमुख परियोजनाओं में से बहुत कम डिलीवरी को एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड पोंजी योजना और अन्य संस्थाओं के नाम पर परिसंपत्तियों के निर्माण और विदेशों में धनराशि का संकेत दिया गया है। इसके अलावा, यह खोज कार्रवाई के दौरान भी पता चला था कि अधिक से अधिक ₹200 करोड़ को सिंगापुर और यूएसए को विदेशी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए विदेशों में निवेश का संकेत दिया गया है, ”उन्होंने कहा।
