फिनटेक फर्म स्टाफ, साइबर धोखाधड़ी के लिए पांच अन्य लोग

धोखाधड़ी जनवरी 2025 में बताई गई थी, जिसमें पीड़ित हार गया ₹एक ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी में 2,80,432।

अभियुक्तों की पहचान नरेश सुजरम चौधरी के रूप में की गई है, जो घाटकोपर पूर्व में एक फोटोकॉपी की दुकान चलाते हैं; जिलानी जानी शेख घाटकोपर वेस्ट से फैब्रिकेशन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है; ऑनलाइन मनी ट्रेडर्स अमित बटुलाल शाहू से उरन और इरफान खलील शेख पनवेल से; पैनवेल से क्लॉथ मर्चेंट किरण वासुदेव जेठनानी और मकरंड संजीव विलगांवकर, जो पानवेल ईस्ट से एयरपे में एरिया सेल्स मैनेजर हैं। आरोपी को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त ने एयरपे, इंस्टेंट पे, पे वर्ल्ड, और स्पाइस मनी जैसे प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया, जो प्रत्यक्ष बैंक ट्रांसफर के बजाय इन वॉलेट खातों में धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन जमा करने के लिए खातों को जमा करने के लिए खातों का निर्माण करते हैं। संचित धनराशि को सीधे अपने बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाने के बजाय CMS संग्रह कंपनियों के नाम से वापस ले लिया गया था। इन लेनदेन का पता लगाने पर, सीएमएस संग्रह कंपनियों ने जमा किए गए फंडों को रोक दिया। यह महसूस करने के बाद, आरोपी ने शेष राशि को नकद में वापस लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने समय में लेनदेन को रोक दिया।

सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण स्वामी ने कहा, “आरोपी ने साइबर धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने के लिए फिनटेक खाते का इस्तेमाल किया और बाद में कमीशन के आधार पर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करके चेन में संबंधित व्यक्ति को नकद सौंप दिया।”