नई दिल्ली: अमेरिका से एक अनुरोध पर कार्य करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और केरल पुलिस ने एक लिथुआनियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिकी अधिकारियों द्वारा, तिरुवनंतपुरम से, विकास से परिचित लोगों ने कहा है।
यह सहयोग 26/11 मुंबई टेरर अटैक के सह-साजिशकर्ता ताववुर राणा के भारत में प्रत्यर्पण की ऊँची एड़ी के जूते पर आता है, जिसे डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है और जल्द ही होने की संभावना है।
गिरफ्तार व्यक्ति, एलेक्ससेज बेस्कीकोव, 46, एक लिथुआनियाई राष्ट्रीय, को यूएस सीक्रेट सर्विस द्वारा सह-अभियुक्त रूसी राष्ट्रीय अलेक्जेंड्र मीरा सेरा के साथ गरेंटेक्स के संचालन और नियंत्रित करने के लिए आरोप लगाया गया है, जो कि एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज है, जिसने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रांसजेशनल आपराधिक संगठनों (आतंकवादी संगठनों सहित) और मंजूरी देकर मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की है। जोड़ी के एक अमेरिकी गुप्त सेवा अभियोग में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से, गारंटेक्स ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन में कम से कम $ 96 बिलियन की संसाधित की।
यह आरोप लगाया गया है कि गारंटेक्स ने आपराधिक आय में सैकड़ों करोड़ों प्राप्त किए और विभिन्न अपराधों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हैकिंग, रैंसमवेयर, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल है, जो अक्सर अमेरिकी पीड़ितों के लिए पर्याप्त प्रभाव डालते हैं।
Besciokov Garantex का प्राथमिक तकनीकी प्रशासक था और महत्वपूर्ण Garantex बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने और बनाए रखने के साथ -साथ लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार था।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा – “सीबीआई के अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग इकाई (आईपीसीयू) की सहायता से एक समन्वित कार्रवाई में, केरल पुलिस ने यूएसए के एक वांछित आपराधिक अलेक्सिज बेस्कीकोव को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया है, जो देश से भागने की योजना बना रहा था”।
सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, “बेस्कीकोव अमेरिकी अधिकारियों द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स कोड के टाइटल 18 के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई आरोपों पर वांछित है, यूएस इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पॉवर्स एक्ट का उल्लंघन करने की साजिश और बिना लाइसेंस के मनी सर्विसेज व्यवसाय को संचालित करने के लिए साजिश रचने के लिए,”
सीबीआई ने आगे कहा कि यूएसए द्वारा उसका पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया था।
“यूएसए द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध पर, प्रत्यर्पण अधिनियम के तहत कार्य करने वाले विदेश मंत्रालय ने 1962 को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट से बेस्कीकोव के खिलाफ 10 मार्च को एक अनंतिम गिरफ्तारी वारंट जारी किया। IPCU ने भगोड़ा आपराधिक अलेक्सज बेस्कीकोव की गिरफ्तारी के लिए केरल पुलिस के साथ समन्वय किया। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें केरल पुलिस द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
Besciokov पर मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए साजिश की एक गिनती का आरोप लगाया जाता है, जो अधिकतम 20 साल की जेल की सजा काटती है। उन पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आपातकालीन शक्तियां अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए साजिश की एक गिनती का भी आरोप लगाया गया है – जो कि जेल में 20 साल की अधिकतम सजा भी लेता है – और बिना लाइसेंस के पैसे संचारित व्यवसाय को संचालित करने की साजिश के साथ, जो अधिकतम पांच साल की जेल की सजा काटती है।
