मुंबई: टॉरेस ज्वैलरी केस की कोशिश करने वाली विशेष अदालत ने 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में निवेश घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किए गए हवला ऑपरेटर अल्पेश खारा को हटा दिया है।
जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामग्री के आधार पर, विशेष न्यायालय ने बुधवार को देखा कि प्राइमा फेशी, यह प्रतीत हुआ कि खारा अपराध की आय को संभालने और लेयरिंग में शामिल था।
ईडी ने अदालत को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की रोकथाम के तहत गठित किया, कि खारा अंगादिया या हवाला सेवाओं के मालिक थे, और पैसे को टोरेस ब्रांड की होल्डिंग कंपनी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एक कोड सिस्टम के माध्यम से वितरित किया गया था। यह टेलीग्राम (एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन) पर एक समूह बनाकर ‘कैश काउंटर’ नामक एक समूह बनाकर किया गया था, जिसके माध्यम से कैशियर को कैश देने के निर्देश मिले।
कर्मचारियों के बयानों को रिकॉर्ड करते समय, ईडी ने कहा कि उन्हें एक कोड के साथ नकद तैयार रखने के लिए खारा से व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए। एक उदाहरण का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि ‘200 किग्रा 6661’ ने संकेत दिया कि जिस पैसे को सौंप दिया गया था वह था ₹2 करोड़ और कोड 6661 था।
कर्मचारियों के अनुसार, खारा ने दादर शोरूम से नकद में करोड़ों रुपये का अधिग्रहण किया, एड ने कहा। कर्मचारियों के मोबाइल फोन में पाए गए सबूतों के आधार पर, एजेंसी ने कहा कि कैशियर ने ‘सागर मेहता’ नामक एक व्यक्ति को पैसे सौंपे और खारा के निर्देशों के आधार पर अन्य अन्य लोग जिन्होंने उन्हें एक गुप्त कोड भेजा। खरा ने कथित तौर पर जवाब देने से इनकार कर दिया और पूछताछ के दौरान गैर-सहकारी बने रहे।
ईडी ने कहा कि इसकी जांच से पता चला है कि खारा ने कैश को एक क्रिप्टो मुद्रा में यूएसडीटी में बदल दिया था, और उन्होंने ओलेक्सेंडर ज़ापिचेंको (एलेक्स) के ई-वॉलेट में राशि का श्रेय दिया, जिसका नाम मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग द्वारा दायर चार्जशीट में एक वांछित आरोपी के रूप में किया गया था। टॉरेस के सीईओ, एक अन्य अभियुक्त, तौसीफ रियाज द्वारा किए गए एक बयान में कथित तौर पर पता चला कि प्लैटिनम हर्न के व्यवसाय के माध्यम से एकत्र की गई नकदी को खारा को दिया गया था, जिसने इसे क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया था।
ईडी ने कहा कि एलेक्स खारा के साथ लगातार संपर्क में था, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी प्राप्त करने के बाद शोरूम से खारा के कार्यालय में नकदी देने की व्यवस्था करेगा। रियाज़ के अनुसार, लेन -देन के माध्यम से, ‘बिनेंस’, एक अन्य सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से हुआ, एड ने कहा।
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि खारा परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल था और उसने डिजिटल चैनलों के माध्यम से धन का अधिग्रहण और छिपाया था। ईडी ने सात दिनों की हिरासत की मांग की, जबकि यह देखते हुए कि वे अपराध और मोडस ऑपरेंडी की आय का पता लगाना चाहते थे, और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई साजिश की जांच करना चाहते थे।
खरा का प्रतिनिधित्व करते हुए एडवोकेट महेश अहाई ने कहा कि वह न तो एक कार्यालय-वाहक था और न ही प्लैटिनम हर्न का कर्मचारी। रक्षा ने कहा कि वह कोविड -19 महामारी के बाद अंगादिया व्यवसाय में शामिल हो गए, और वे उन व्यक्तियों का रिकॉर्ड नहीं बनाए रखते हैं जो नकदी और इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सौंपते हैं। अधिवक्ता ने दावा किया कि ईडी हिरासत के लिए कोई मामला नहीं था क्योंकि खारा स्रोत और अंतिम उपयोगकर्ता से अनजान है।
विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने कहा कि यदि ईडी हिरासत की अनुमति नहीं दी गई थी, तो यह जांच में बाधा डालेगी और “शिकायतकर्ता अपराध में उत्पन्न धन का पता लगाने की स्थिति में नहीं होगा, अपराध की आय के लाभार्थियों तक पहुंचने की स्थिति में नहीं होगा, और यह जानने की स्थिति में नहीं होगा कि अपराध की आय को क्रिप्टोक्यूरेंसी और इसके विपरीत में कैसे परिवर्तित किया गया था।
फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए टॉरेस ज्वैलरी, एक कथित रूप से विस्तृत धोखाधड़ी का संचालन था, जिसमें हजारों छोटे निवेशकों को मुंबई, नवी मुंबई, मीरा रोड और कल्याण में छह दुकानों की श्रृंखला द्वारा तैरने वाली विभिन्न योजनाओं में निवेश करने के लिए लालच देने के बाद करोड़ रुपये में डुबकी दी गई थी।
निवेशकों को कथित तौर पर उन योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। मामले में मुख्य अभियुक्त को स्थानांतरित करने का आरोप है ₹USDT के माध्यम से भारत के बाहर 200 करोड़, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी।
