एससी अपोल्ड्स ऑर्डर फॉल्टिंग एड माला-फाइड जांच के लिए, माफ करता है

ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुना था और उसी दिन आदेश पारित किया गया था। अदालत ने कहा, “हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के साथ हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं … हालांकि, याचिकाकर्ता पर उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए लागत को आसान बनाया जाता है। विशेष अवकाश याचिकाएं तदनुसार खारिज कर दी जाती हैं,” अदालत ने कहा।

उच्च न्यायालय ने डेवलपर्स राकेश जैन और उनके बेटे अक्षय जैन द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया था। जैन ने 8 अगस्त 2014 को विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने एड द्वारा दायर चार्ज-शीट का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ प्रक्रियाएं जारी कीं।

जैन ने तर्क दिया कि धारा 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 418 (ज्ञान के साथ धोखा देने के कारण गलत नुकसान का कारण होगा), 420 (धोखा) और 120B (आपराधिक साजिश) भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं किया गया था और इसलिए ईडी ने मनी लूट की जांच शुरू नहीं की थी।

जैन द्वारा दायर की गई दलील का जवाब देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि पूरे एपिसोड में विश्वास के धोखा या आपराधिक उल्लंघन का कोई तत्व नहीं था। अदालत ने आपराधिक कार्यवाही को कम करते हुए और जुर्माना लगाते हुए कहा, “ईडी, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, शिकायतकर्ता के झूठे मामले का समर्थन किया है, बिना दिमाग के आवेदन के या रिकॉर्ड के माध्यम से जाने के बिना,” ₹ईडी और शिकायतकर्ता पर प्रत्येक 1 लाख।

हालांकि, आदेश का संचालन चार सप्ताह तक रहता था, ईडी की ओर से किए गए एक अनुरोध के बाद, ताकि शीर्ष अदालत में निर्णय को चुनौती दी जा सके।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जीके सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि गुला के एक शिकायत के आधार पर विले पार्ले पुलिस स्टेशन में पंजीकृत एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) से उपजा है।

2007 में, जीके सॉल्यूशंस ने कमला डेवलपर्स से मलाड वेस्ट में अशोक एन्क्लेव में दो मंजिलें खरीदीं, जो कि जैन के स्वामित्व में है, और एक विचार के लिए एक होटल/ गेस्ट हाउस में अंतरिक्ष को पुनर्निर्मित करने के लिए सद्गुरु उद्यमों से जुड़ा हुआ है। ₹4.57 करोड़, काम पूरा होने के अधीन तीन किस्तों में देय।

तदनुसार, सद्गुरु ने काम शुरू किया और जीके सॉल्यूशंस ने पहले दो किस्तों का भुगतान किया, लेकिन कटौती की ₹तीसरी किस्त से 30.67 लाख, कथित तौर पर कुछ अपूर्ण काम के कारण।

पार्टियों के बीच विवाद शुरू होने के बाद, जीके सॉल्यूशंस से अचरा ने मलाड पुलिस स्टेशन और मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों के विंग (ईओवी) से जैन के खिलाफ शिकायत के साथ संपर्क किया, लेकिन यह बताया गया कि यह मामला प्रकृति में सिविल था और इसमें कोई भी आपराधिक साजिश शामिल नहीं थी। तब अचरा ने विले पार्ले मजिस्ट्रेट की अदालत से संपर्क किया और पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करने और आरोपों की जांच करने का निर्देश देते हुए एक आदेश प्राप्त किया।

एक साल बाद, विले पार्ले पुलिस ने जैन के खिलाफ एक चार्ज-शीट दायर की, जिसके बाद एड ने एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की, जिसमें पूरी संविदात्मक राशि दिखाती है ₹अपराध की आय के रूप में 4.57 करोड़।