नई दिल्ली, तमिलनाडु मंत्री और वरिष्ठ डीएमके नेता केएन नेहरू और उनके व्यवसायी भाई के सांसद बेटे कथित तौर पर एक से धन के “डायवर्जन” को शामिल करने में शामिल थे ₹30 करोड़ बैंक ऋण, ईडी ने शुक्रवार को दावा किया।
संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि यह एक बयान है जब उसने 7 अप्रैल को तमिलनाडु में चेन्नई, त्रिची और कोयंबटूर में स्थित 15 परिसरों में खोज किए जाने के बाद ट्राइडोम ईपीसी इंडिया प्रा। लिमिटेड और इसके प्रमुख कार्मिक।
ईडी ने दावा किया कि केएन नेहरू के लोकसभा सांसद बेटे अरुण नेहरू और उनके भाई एन रविचंद्रन इस मामले में “प्रमुख व्यक्ति” हैं और सबूत बताते हैं कि धन के “डायवर्सन” को ऑर्केस्ट्रेट करने में उनकी भागीदारी का सुझाव दिया गया है।
केएन नेहरू नगर प्रशासन के लिए तमिलनाडु मंत्री हैं, उनके बेटे अरुण नेहरू पेरम्बलुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और रविचंद्रन एक रियल एस्टेट कंपनी टीवीएच समूह के प्रमोटर हैं।
मंत्री, सांसद और रविचंद्रन को उनके खिलाफ ईडी के आरोपों पर टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सकता था।
ईडी ने कहा कि खोजों के दौरान बरामद किए गए साक्ष्य “नगरपालिका प्रशासन और तमिलनाडु के जल आपूर्ति विभाग के भीतर एक गहरी और प्रणालीगत भ्रष्टाचार नेटवर्क के लिए अंक”।
“निष्कर्षों से पता चलता है कि निविदाओं, कठोर खरीद प्रक्रियाओं, और अधिकारियों, बिचौलियों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों के एक सुव्यवस्थित नेक्सस को पुरस्कृत करने के लिए पूर्व-निर्धारित आयोगों को प्रकट करता है,” यह कहा।
एजेंसी ने कहा, “जांच ने नाजायज फंडों के एक पैटर्न को भी उजागर किया है, जो कि अंतर्संबंधित संस्थाओं के माध्यम से स्तरित और छायांकित किया गया है, जो राज्य भर में एक व्यापक वित्तीय और प्रशासनिक कार्टेल के अस्तित्व का सुझाव देता है,” एजेंसी ने कहा।
इसने दावा किया कि इच्छित उद्देश्यों के लिए “नाजायज” धन रखने के लिए राज्य भर में हवलदार लेनदेन की एक “विशाल” संख्या को निष्पादित किया गया है।
MAWS के अधिकारियों के स्थानांतरण या पोस्टिंग के लिए “रिश्वत संग्रह” के साक्ष्य भी मिल गए हैं और इस वेब के पूर्ण दायरे का पता लगाने और सार्वजनिक खजाने को परिणामी नुकसान की मात्रा निर्धारित करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
Truedom EPC India Pvt के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। लिमिटेड और अन्य लोग एक केंद्रीय जांच ब्यूरो से उपजी हैं जो बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर दायर किए गए थे, जिसमें ऋण निधि के “दुर्व्यवहार” शामिल हैं ₹भारतीय ओवरसीज बैंक द्वारा 30 करोड़ की मंजूरी दी गई।
ईडी जांच के अनुसार, ट्रूडोम ईपीसी इंडिया प्रा। लिमिटेड, बिना पवन ऊर्जा अनुभव के एक “शेल” इकाई, 100.8 मेगावाट विंडमिल प्रोजेक्ट की आड़ में ऋण फंडों को मोड़ने के लिए “पूरी तरह से” बनाया गया था।
फंडों को बिना किसी वास्तविक गतिविधि के साथ संबद्ध शेल संस्थाओं के माध्यम से तुरंत रूट किया गया था, और लेयरिंग के बाद, पर्याप्त मात्रा में ट्रू वैल्यू होम्स प्राइवेट प्राइवेट में ट्रांसफर किया गया था। लिमिटेड और टीवीएच एनर्जी रिसोर्सेज प्रा। लिमिटेड मौजूदा देनदारियों को निपटाने के लिए, यह कहा।
एजेंसी ने दावा किया कि फर्जी परियोजना समझौतों और पेपर संस्थाओं सहित सेटअप को डायवर्सन को मास्क करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें ऋण से पहले कोई चुकौती प्रयास नहीं किया गया था।
ईडी ने दावा किया कि खोजों के दौरान, विभिन्न “बढ़ते” दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया था, जो फंड के लेयरिंग और साइफनिंग-ऑफ को दर्शाता है।
इसने कहा कि इसने “अपराध की आय” का उपयोग करके अधिग्रहित परिसंपत्तियों और संपत्तियों की पहचान की है और मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत इन्हें निर्धारित करने और संलग्न करने की प्रक्रिया में है।
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