मुंबई: पुलिस ने टॉरेस ज्वैलरी हाउस के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर अपनी योजनाओं में निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है, जबकि भयभीत निवेशक अपने बकाया पैसे की मांग करने के लिए सोमवार को इसके कम से कम दो शोरूम के बाहर जमा हो गए।
पुलिस ने आभूषण स्टोर के पांच अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके दादर, ग्रांट रोड, मीरा रोड, वाशी और कल्याण में शोरूम हैं। हालाँकि, स्टोर ने अपनी वेबसाइट पर एक संदेश अपलोड किया है, जिसमें दावा किया गया है कि उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसीफ रेयाज़ अन्य कर्मचारियों के साथ “दुकानों को लूटने और तोड़फोड़ करने और आभूषण और नकदी लूटने” के लिए जिम्मेदार थे।
शिवाजी पार्क पुलिस ने कहा कि निवेशक सोमवार को कोहिनूर स्क्वायर के पास स्थित दादर स्टोर के बाहर इकट्ठा होने लगे क्योंकि उन्हें टोरेस ज्वेलरी हाउस से साप्ताहिक भुगतान मिलना बंद हो गया था, जिसने विभिन्न निवेश योजनाएं शुरू की थीं, जिसमें एक पिरामिड योजना भी शामिल थी।
“निवेश पर ₹स्टोर द्वारा जारी स्कीम के तहत ग्राहकों को 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी ₹मोइसानाइट पत्थर वाले पेंडेंट पर 10,000 रु. ग्राहकों और निवेशकों को अगले 52 हफ्तों में निवेशित राशि का 6% भुगतान करने का भी वादा किया गया था। उन्होंने फरवरी 2024 में योजनाएं शुरू की थीं और इस फरवरी में उन्हें एक साल पूरा होना था, ”निवेशकों में से एक ने कहा।
शिवाजी पार्क पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, “इन योजनाओं को लॉन्च करने के बाद से आभूषण स्टोर केवल एक साल में लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने दो सप्ताह पहले भुगतान में चूक करना शुरू कर दिया था। सोमवार को जब लोग स्टोर पर इकट्ठा होने लगे, तो हमने एक निवेशक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया।’
उन्होंने कहा कि होल्डिंग फर्म, प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों सर्वेश अशोक सुर्वे और विक्टोरिया कोवलेंको के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं; सीईओ तौसीफ रेयाज़ उर्फ जॉन कार्टर; महाप्रबंधक तानिया कसाटोवा; और स्टोर प्रभारी वेलेंटिनो कुमार। उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात) और 61 (आपराधिक साजिश) और महाराष्ट्र हित संरक्षण की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं। जमाकर्ता (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999। पुलिस को संदेह है कि कुछ आरोपी देश छोड़कर भाग गए हैं।
“अब तक, हमने पाया है कि धोखाधड़ी हुई है ₹13.48 करोड़. हालाँकि, हमें उम्मीद है कि यह राशि बहुत अधिक होगी क्योंकि उनके मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र (एमएमआर) में पांच स्टोर थे, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।
वाशी में एपीएमसी पुलिस ने कहा कि लगभग 43 निवेशकों ने उनसे संपर्क किया था, क्योंकि एक स्टोर नवी मुंबई के सानपाड़ा में स्थित है। उन्होंने कहा कि वे स्टोर मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया में हैं।
इसी तरह, मीरा रोड में भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया में थी क्योंकि निवेशक यहां भी स्टोर के बाहर इकट्ठा हुए थे।
“मैंने 3 लाख का निवेश किया था और हमारे समूह ने कुल मिलाकर लगभग 3 करोड़ का निवेश किया था। हम उनके द्वारा दिए जा रहे रिटर्न से आकर्षित हुए। कुर्ला में कई लोग रेफरल बोनस पाने के लिए योजनाओं को बढ़ावा देने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। पैसा आ रहा था और रिटर्न बहुत बड़ा था, ”कुर्ला के एक छोटे स्टेशनरी स्टोर के मालिक ने कहा। मैं सदमे में हूं क्योंकि मैंने अपनी सारी बचत खो दी है।”
दादर में थोक सब्जी विक्रेता, 31 वर्षीय प्रदीप कुमार वैश्य खो गए ₹धोखाधड़ी के लिए 7 लाख रु. उनके लगभग 30 रिश्तेदार और दोस्त सामूहिक रूप से खो गए हैं ₹ 4.55 करोड़. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में, वैश्य ने कहा कि उन्हें पता चला है कि लगभग 1,25,000 लोगों ने टोरेस ज्वैलरी में निवेश किया था और यह राशि इससे अधिक थी। ₹100 करोड़. “जब मुझे मेरी किस्त नहीं मिली, तो 1 जनवरी को उन्होंने शुरू में मुझे बताया कि यह बैंक के साथ एक तकनीकी समस्या थी। 6 जनवरी को मुझे स्टोर पर आने के लिए कहा गया. जब मैंने देखा तो वहां लोग जमा थे लेकिन कर्मचारियों को पता नहीं था कि क्या हुआ है। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है,” उन्होंने एफआईआर में कहा।
