अप्रैल 29, 2025 08:11 PM IST
कंपनी ने कथित तौर पर अवैध रूप से और धोखाधड़ी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लोगों से बड़ी मात्रा में धन जुटाया है।
भुवनेश्वर: प्रवर्तन निदेशालय के भुवनेश्वर कार्यालय (ईडी) के पास अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति मूल्य है ₹मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत 1,428 करोड़ दिल्ली स्थित चिट फंड और रियल एस्टेट कंपनी गोल्डन लैंड ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट कंपनी गोल्डन लैंड ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) ने कहा कि कंपनी ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लोगों से बड़ी मात्रा में धन जुटाया और गांठ के लिए अवैध रूप से वित्तीय व्यवसायों को जमा किया।
परिसंपत्तियों में बैंक शेष राशि शामिल है ₹विभिन्न खातों में उपलब्ध 15.06 करोड़ और ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1,000 एकड़ जमीन को मापने वाले गुण। संलग्न अचल संपत्ति में कुछ निर्मित इमारतें और संरचनाएं भी शामिल हैं। संलग्न अचल संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य की धुन है ₹1,413 करोड़।
एड ने इंडियन पेनल कोड (IPC) के विभिन्न वर्गों के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो, कोलकाता द्वारा पंजीकृत पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जांच शुरू की, 1860 के खिलाफ /एस गोल्डन लैंड ग्रुप ऑफ कंपनियों और अन्य के खिलाफ।
ईडी जांच से पता चला है कि गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड और जीएलपी डेवलपर्स के साथ जुड़े अधिकारियों और कंपनियों ने बिना किसी वैधानिक प्राधिकरण और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) जैसे नियामक अधिकारियों की मंजूरी के बिना लिमिटेड, अवैध रूप से और धोखाधड़ी के कारण, ओडिशा और आंदहरा के लोगों से सामान्य जनता से भारी मात्रा में धन जुटाया। प्लॉट बुकिंग की आड़ में जमा, आवर्ती जमा, RD/मासिक निवेश योजनाएं (MIS), yly योजना, आदि। बहन की चिंताओं के लिए और निदेशकों और सहयोगियों के खातों के लिए नकदी का बड़े पैमाने पर मोड़ भी अनियंत्रित किया गया है।
इससे पहले, एड ने फरवरी 2024 में ओडिशा, पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर इन संबंधित कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और मालिकों के मालिकों के खिलाफ खोज संचालन किया था, जिसके परिणामस्वरूप नकद और वाहन बरामदगी हुई।
