17 मई, 2025 08:24 AM IST
एड ने विंदेवासिनी ग्रुप के विजय और अजय गुप्ता के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में ₹ 81.88 करोड़ की संपत्ति संलग्न की है, जिससे एसबीआई को ₹ 764.44 करोड़ का नुकसान हुआ है।
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनंतिम रूप से जंगम और अचल संपत्ति को संलग्न किया है ₹81.88 करोड़ विजय गुप्ता और अजय गुप्ता के खिलाफ एक कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में अपने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में, कंपनियों के विंधावासिनी समूह के प्रवर्तक और उनके साथी सहित अन्य। आरोपी ने कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया था ₹ईडी सूत्रों के अनुसार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को 764.44 करोड़।
ईडी की जांच भारतीय दंड संहिता के विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकृत मामलों और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मुंबई इकाई द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम की जांच आर्थिक अपराधों की जांच के लिए आधारित है। सीबीआई की जांच से पता चला था कि विजय और अजय, कुछ बैंक अधिकारियों और चार्टर्ड एकाउंटेंट, ऋण सलाहकारों और अन्य सह-साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर, कथित तौर पर एसबीआई की कंपनियों की कंपनियों की विभिन्न फर्मों के नाम पर विभिन्न ऋणों और क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाते थे।
ऋण और क्रेडिट सुविधाओं को कथित तौर पर जाली और गढ़े हुए दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था। स्वीकृत धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिससे एसबीआई के लिए नुकसान हुआ ₹764.44 करोड़।
एड की जांच से पता चला कि अभियुक्त प्रमोटरों ने एसबीआई को धोखा दिया ₹764.44 करोड़ और उसके बाद उनके द्वारा स्थापित 50 से अधिक शेल संस्थाओं के माध्यम से, ऋण आय के रूप में अपराध की आय को हटा दिया।
यह भी आरोप लगाया गया था कि उन्होंने नकद वापस ले लिया था ₹इस तरह के निधियों से 42 करोड़ रुपये और ऋण आय का उपयोग उनके नाम में अचल संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर और बेनामी संपत्ति भी। जांच के दौरान, विजय को इस साल 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
