कोच्चि, प्रवर्तन निदेशालय ने केरल में सत्तारूढ़ सीपीआई को करुवनूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक “स्कैम” मामले में दायर एक ताजा चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया है, आधिकारिक सूत्रों ने कहा।
यह केवल दूसरा उदाहरण है जहां संघीय जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत एक आरोपी के रूप में एक राजनीतिक संगठन का नाम दिया है। पिछले साल, इसने आम आदमी पार्टी का नाम दिया था, जो उस समय दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो शराब “घोटाले” मामले में एक आरोपी थी।
सूत्रों ने कहा कि ईडी ने इस मामले में दायर किए गए अपने पहले पूरक चार्जशीट में कुल 28 संस्थाओं और व्यक्तियों का नाम दिया है और उन लोगों में शामिल हैं, जिनमें सीपीआई, इसके सांसद के राधाकृष्णन, पार्टी एमएलए एसी मोइदेन और अन्य शामिल हैं।
सीपीआई को त्रिशूर जिला समिति के पार्टी सचिव के माध्यम से नामित किया गया है।
वामपंथी पार्टी ने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था, यह कहते हुए कि यह उन्हें कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे।
अभियोजन की शिकायत सोमवार को कोच्चि में स्थित एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि चार्जशीट को धारा 70 सहित मनी लॉन्ड्रिंग कानून के विभिन्न वर्गों के तहत दायर किया गया है।
सूत्रों ने कहा कि इस चार्जशीट के साथ, इस मामले में अभियुक्तों की कुल संख्या लगभग 83 हो गई है। 2023 में दायर पहले चार्जशीट में 55 आरोपी थे।
मनी लॉन्ड्रिंग जांच जुलाई 2021 में थ्रीसुर में केरल पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा पंजीकृत कम से कम 16 एफआईआर से उपजी है। ₹150 करोड़।
एजेंसी ने दावा किया है कि इस मामले में अपराध की कुल आय के लायक है ₹300 करोड़, सूत्रों ने कहा।
एजेंसी ने पहले अपनी जांच का दावा किया था कि सोसायटी के सदस्यों के ज्ञान के बिना “फर्जी” ऋण को सहकारी बैंक द्वारा “समान संपत्ति” कई बार मंजूरी दी गई थी।
बेनामी ऋण को अन्य सदस्यों के नामों में “फुलाया” संपत्ति के मूल्यांकन के खिलाफ गैर-सदस्यों को मंजूरी दी गई थी और इस तरह के ऋण फंडों को आरोपी लाभार्थियों द्वारा “बंद” और “लॉन्डर्ड” किया गया था, ईडी ने पहले कहा था।
एजेंसी ने अगस्त-सितंबर 2023 में इस मामले में छापेमारी की थी और संपत्ति को संलग्न करने के अलावा चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था ₹128 करोड़।
ईडी ने जनवरी में जारी एक प्रेस बयान में यह भी दावा किया था कि बेनामी ऋण को बैंक द्वारा सीपीआई जिला समिति के सदस्यों के “निर्देशों” पर वितरित किया गया था और राजनीतिक दल ने बदले में, ऐसे लाभार्थियों से अपने कॉफरों में “दान” प्राप्त किया।
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