सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इसने संपत्ति के बारे में संलग्न किया है ₹कर्नाटक स्थित महिला के खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 4 करोड़, जिसने आरोप लगाया है कि “हाई प्रोफाइल” राजनेताओं से निकटता और दावा करके कई लोगों को धोखा दिया है।
कर्नाटक के उप -मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के छोटे भाई कांग्रेस नेता डीके सुरेश ने संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और सोमवार को बेंगलुरु में इस मामले में अपना बयान दर्ज किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महिला-33 वर्षीय ऐश्वर्या गौड़ा को गिरफ्तार किया था-इससे पहले अप्रैल में उसके खिलाफ खोज के बाद, कांग्रेस के विधायक विनय कुलकर्णी और कुछ अन्य।
अनंतिम रूप से संलग्न संपत्तियों में फ्लैट, भवन और भूमि मूल्य शामिल हैं ₹नकदी से 2.01 करोड़ अलग और ₹1.97 करोड़ वाहन, एड ने एक बयान में कहा।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत एक आदेश 19 जून को इन संपत्तियों को संलग्न करने के लिए जारी किया गया था, यह जोड़ा गया।
संलग्न गुणों का कुल मूल्य है ₹3.98 करोड़, एड ने कहा।
ईडी ने इस कथन में निर्दिष्ट नहीं किया कि संलग्न संपत्ति किसके बारे में थी।
गौड़ा, उनके पति हरीश केएन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कर्नाटक पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दायर कई एफआईआर से उपजा है।
एफआईआरएस में आरोप यह है कि गौड़ा, उनके पति और अन्य लोगों ने एक “आपराधिक साजिश” में प्रवेश किया है और कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए, बैंक खातों के माध्यम से सोने, नकदी और धनराशि को धोखा देकर, उच्च दर का वादा किया है, एजेंसी ने कहा।
हालांकि, यह कहा गया है, कि अभियुक्त ने न तो पैसे वापस कर दिए और न ही वादा किए गए रिटर्न दिए और “विभिन्न उच्च प्रोफ़ाइल राजनेताओं से निकटता का दावा करते हुए” इस मामले के आगे के मामले में गंभीर परिणामों के निवेशकों को “धमकी” दी।
गौड़ा पर आरोप है कि उसने एक पूर्व सांसद डीके सुरेश के नाम का इस्तेमाल किया है, और उसकी बहन होने का दावा किया है। सुरेश ने उसे जानने से इनकार कर दिया था और उसके खिलाफ पुलिस की शिकायत दर्ज की थी।
उन्होंने एजेंसी के सामने पेश होने से पहले बेंगलुरु में प्रेस से बात की।
“ईडी ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें मुझे सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया। इसलिए, तदनुसार, मैं वहां पहुंच रहा हूं। उन्होंने कुछ जानकारी मांगी थी। इसलिए, आज मैं अपने वकील के साथ ईडी अधिकारियों से मिल रहा हूं,” सुरेश ने कहा।
उन्होंने कहा कि यह मामला उनसे असंबंधित था।
सुरेश ने कहा, “मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि नोटिस मुझे क्यों परोसा गया। मैं वह था जिसने महिला के खिलाफ पुलिस कमिश्नर के साथ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसने मौखिक रूप से कहा था कि वह मेरी बहन है। मेरा धोखा मामले से कोई संबंध नहीं है।”
