मल्टी-करोड़ बोगस पोंजी स्कीम: एड में खोजों का संचालन करता है

मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत गुजरात में कोल्हापुर, अहमदनगर, पुणे और सूरत में विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को खोज की गई। खोज कार्यों के दौरान, दस्तावेजों को कम करने के दौरान, रुपये के करोड़ों, डिजिटल उपकरणों और बैंक फंडों के लिए अचल संपत्ति विवरण जब्त/जमे हुए थे। आरोपी ने कथित तौर पर एकत्र किया था ₹योजनाओं के नाम पर जनता से 100 करोड़ रुपये, लेकिन उन्हें धोखा दिया।

ईडी ने अपनी जांच की थी, जो कि भूटे और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा पंजीकृत मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी, जो कि पोंजी/ मल्टी-लेवल मार्केटिंग योजनाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार मंच के नाम पर कई व्यक्तियों को धोखा देने के लिए थी।

ईडी ने ख्यूत पर आरोप लगाया है, जो दुबई में स्थित है, जो कि वीआईपीएस समूह और कुछ अन्य फर्मों के माध्यम से कई अवैध बहु-स्तरीय विपणन और पोंजी योजनाओं, अवैध व्यापार, क्रिप्टो एक्सचेंज और वॉलेट सेवाओं को ऑर्केस्ट्रेट करने का है।

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि ख्यूत के सहयोगियों पर खोज संचालन आयोजित किया गया था, जो कथित तौर पर लोगों को फुफ्फुसीय, अवैध योजनाओं और खूटे की अवैध व्यापारिक गतिविधियों में निवेश करने में शामिल करने में शामिल थे। एक ईडी अधिकारी ने कहा, “विभिन्न फर्जी या शेल संस्थाओं के माध्यम से एकत्र किए गए फंडों को स्तरित किया गया और अंततः नकदी के माध्यम से वापस ले लिया गया और क्रिप्टो, आभासी संपत्ति या हाफ चैनलों के माध्यम से रूपांतरण द्वारा दुबई के लिए रवाना हो गया।”

इससे पहले, ईडी ने कई खोज संचालन किया था और मामले में अनंतिम अनुलग्नक आदेश जारी किए थे, जिसके परिणामस्वरूप बैंक बैलेंस, चल संपत्ति, और भारत और दुबई में उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों के अचल संपत्तियों का अटैचमेंट/फ्रीजिंग हुआ, मूल्य ₹कुल मिलाकर 75.42 करोड़, ईडी अधिकारी ने कहा।