एक परिसमापक यह मांग रहा है कि आयरलैंड स्थित पूर्व मॉर्गन स्टेनली ब्रोकर को एक निवेश फर्म में शेयरों के कथित अनुचित हस्तांतरण पर वाणिज्यिक अदालत में शपथ के तहत जांच की जाए।
जेफरी लियो, टिपररी में टुल्लमाइन कैसल पहले से ही एक अमेरिकी दंपति द्वारा यहां निवेश करने के लिए उसे दिए गए यूएस $ 60 मीटर (€ 58m) में से कुछ को गलत तरीके से दुर्व्यवहार करने का आरोप है।
दो हफ्ते पहले, मैरी और जेम्स वेनिंग, जो ओहियो, यूएसए में एक चिकन फार्मिंग व्यवसाय का संचालन करते हैं, फर्म वेनिंग होल्डिंग्स लिमिटेड (स्वैच्छिक परिसमापन में) के साथ, वाणिज्यिक अदालत की कार्यवाही को धोखेबाज और/या मिस्टर लियो और एक संख्या के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में लाया। कंपनियों में से वह शामिल है।
मॉर्गन स्टेनली ब्रोकर, श्री लियो, जो 2010 में अमेरिकी वित्तीय नियामक प्राधिकरण द्वारा मना कर दिया गया था, ने दावों से इनकार किया है।
सोमवार को, लिक्विडेटर कीरन वालेस द्वारा आगे की कार्यवाही लाई गई थी, जिसमें वेनिंग से वेनिंग होल्डिंग्स में शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में कई आदेशों की मांग की गई थी, जो कि श्री लियो द्वारा नियंत्रित कंपनी के लिए।
श्री वालेस ने एक परिसमापक को बदल दिया था जिसे वेनिंग की सहमति से सितंबर 2023 में कंपनी में नियुक्त किया गया था। वेनिंग्स का कहना है कि उन्होंने कथित दुर्व्यवहार के बारे में चिंताओं के कारण श्री वालेस द्वारा प्रतिस्थापन की मांग की।
मैरी वेनिंग ने एक हलफनामे में कहा कि वह और उनके पति ने हाल ही में सीखा कि श्री लियो को अस्वीकार कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि वे “श्री लियो को एक प्रतिष्ठित निवेश सलाहकार समझते हैं और परिणामस्वरूप, अपनी भूमिका पर जोर नहीं दिया।”
इन वर्षों में, उसने कहा, उन्होंने अपनी ओर से निवेश हासिल करने के लिए लगभग US $ 60m को स्थानांतरित कर दिया।
डंड्रम हाउस होटल, एशबोर्न में पिल्लो होटल, सह मेथ, और एक संबंधित व्यवसाय रुकावट बीमा पॉलिसी, टुल्लमाइन कैसल, गोल्डन वेले होटल, ड्रमोन हाउस, सेलब्रिज मैनर, और पॉवर्सकोर्ट आर्म्स होटल सहित विभिन्न संस्थाओं और संरचनाओं में निवेश, निवेश। ।
इंटरपैथ एडवाइजरी के एमडी, श्री वालेस, अब अदालत से कई आदेश चाहते हैं, जिनमें श्री लियो को वेनिंग होल्डिंग्स के ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाना शामिल है।
वह वेनिंग होल्डिंग्स के पूर्व ऑडिटर, रश मालोन एंड कंपनी के कोलम मालोन के पूर्व ऑडिटर, और दो कंपनियों के खिलाफ, लियो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और स्टीलवर्क्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के खिलाफ आदेश भी मांगते हैं, वह आगे स्टीलवर्क्स कंपनी के सचिव डारेल पेनी के खिलाफ आदेश मांगता है।
वह पूछ रहे हैं कि श्री लियो, श्री मालोन और श्री पेनी कोर्ट के सामने पेश होते हैं, इस पर जांच की जानी चाहिए कि बार -बार अनुरोधों के बावजूद कंपनी की सभी पुस्तकों और रिकॉर्ड को लिक्विडेटर को क्यों नहीं बनाया गया है।
परिसमापक कंपनी अधिनियम के तहत आदेश चाहता है कि यह घोषणा करते हुए कि स्टीलवर्क्स में लेओ फाइनेंशियल में अपने लाभकारी शीर्षक के वेनिंग होल्डिंग द्वारा कथित बिक्री ने कंपनी और/या उसके लेनदारों पर धोखाधड़ी को कम करने का प्रभाव डाला।
श्री वालेस ने कहा, एक हलफनामे में अपनी कार्यवाही को वाणिज्यिक सूची में प्रवेश की मांग करते हुए, कि उनके प्रयासों के बावजूद वह पुस्तकों और रिकॉर्ड का एक पूरा सेट प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। उत्तरदाताओं ने जो जानकारी दी है, वह अक्सर “अस्पष्ट, अधूरी और कुछ मामलों में पूरी तरह से विरोधाभासी है”।
उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी एक नाममात्र के विचार के लिए लियो फाइनेंशियल को वेनिंग्स होल्डिंग्स के ब्याज को बेचने के फैसले के लिए वाणिज्यिक आधार की व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी।
श्री वालेस ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि कंपनी को लेनदेन के कानूनी, वाणिज्यिक और कर निहितार्थ के बारे में कोई पेशेवर सलाह नहीं मिली है।
श्री लियो ने कहा है, लिक्विडेटर कहते हैं, कि वेनिंग्स ने कंपनी को लगभग € 40 मीटर के ऋण प्रदान किए, जो तब संपत्ति निवेश के उद्देश्य से स्टीलवर्क द्वारा उधार लिए गए थे।
श्री लियो ने यह भी दावा किया कि कुछ € 25 मीटर वेनिंग के लिए चुकाया गया था और € 17m- € 18m बकाया है।
श्री वालेस का कहना है कि यह पूरी तरह से असंगत है जो दावा किया गया था जब वेनिंग होल्डिंग्स को स्वैच्छिक परिसमापन में डाल दिया गया था।
सोमवार को, लिक्विडेटर के मामले को श्री लियो के लिए, केली स्मिथ एससी के आवेदन पर, केली स्मिथ एससी के आवेदन पर, केली स्मिथ एससी के आवेदन पर वाणिज्यिक अदालत में भर्ती कराया गया था।
श्री कैनेडी ने कहा कि उनका पक्ष परिसमापक के मामले और वेनिंग्स केस दोनों को एक साथ यात्रा करना चाहता था। उन्होंने कहा कि वेनिंग श्री लियो के साथ समझौते को बचाने की मांग कर रहे थे जो उनके ग्राहक को कार्यवाही के लिए एक रक्षा प्रदान करता है। यह एक जटिल और वजनदार मामला था जिसे जल्दी नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा।
श्री न्यायमूर्ति Sanfey ने अप्रैल में इस मामले को स्थगित कर दिया जब सुश्री केली के व्यक्तिगत उत्तरदाताओं की जांच करने के लिए आवेदन सुना जाएगा।
