एक वित्तीय सलाहकार जो अनधिकृत शेयर बाजार लेनदेन में लगभग 2 मिलियन संपत्ति निवेशकों के धन को खो दिया था, को छह साल के लिए जेल में डाल दिया गया है।
विलियम किली (52) ने इस साल की शुरुआत में डबलिन सर्किट क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चलाया, लेकिन मुकदमे के 21 वें दिन पर अपनी याचिका को दोषी ठहराया, जब उन्होंने 2007 और 2010 के बीच बैरिंगटन कैपिटल लिमिटेड के खातों से बेईमानी से धनराशि के तीन मामलों की विनती की। अदालत ने $ 1.47 मिलियन और लगभग € 700,000 में चोरी को सुना।
रिचमंड एवेन्यू के डबलिन, डबलिन 6 के किली ने भी जुलाई 2008 और फरवरी 2010 के बीच लेनदारों को धोखा देने के इरादे से एक कंपनी, बैरिंगटन कैपिटल लिमिटेड के व्यवसाय पर जानबूझकर ले जाने के लिए दोषी ठहराया।
Kiely ने 12 मार्च, 2010 को एक वित्तीय विवरण को गलत साबित करने के लिए दोषी ठहराया। उनके पास कोई पिछला दोषी नहीं है।
अदालत ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक संपत्ति खरीदने के लिए एक वैध निवेश वाहन, बैरिंगटन कैपिटल लिमिटेड की स्थापना की। 2008 के वैश्विक वित्तीय दुर्घटना के बाद, उन्होंने उन सभी धन को वापस नहीं किया, जो संपत्ति खरीदने के लिए थे, लेकिन इसके बजाय इसका कुछ इस्तेमाल किया – निवेशक प्राधिकरण के बिना – शेयर बाजार पर, जो अंततः असफल रहा।
मामले के तथ्यों को सुनने के बाद, न्यायाधीश एल्मा शीहान को आज/कल (शुक्रवार) ने कहा कि किली के पास उच्च स्तर की दोषीता थी और घायल दलों को नुकसान हुआ नुकसान महत्वपूर्ण था।
किली को छह साल की सजा दी गई थी और पांच साल के लिए एक कंपनी के निदेशक के रूप में सेवा करने से स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
न्यायाधीश ने कहा कि इसमें शामिल निवेशकों की संख्या, उनके द्वारा किए गए वित्तीय नुकसान और उनकी भावनात्मक भलाई और मन की शांति पर प्रभाव बढ़ने वाले कारकों में से थे, साथ ही उस समय की अवधि के साथ, जिस पर आपत्ति थी।
एक निवेशक ने अपने पीड़ित प्रभाव के बयान को अदालत में पढ़ा, जिसमें कहा गया कि उन्होंने 2007 में € 50,000 का निवेश कैसे किया, जो एक अच्छा निवेश अवसर था।
उन्होंने Kiely से संपर्क करने और 2011 के बाद अपने पैसे लौटाने के अपने प्रयासों का वर्णन किया, “मेरे जीवन के दुःस्वप्न अध्याय” के रूप में।
उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल € 50,000 का नुकसान हुआ, बल्कि पिछले 17 वर्षों में अवसर की लागत भी हुई, क्योंकि यह उनके पास वापस नहीं आया था।
उन्होंने कहा कि उन्होंने “इस दिन के लिए लंबे समय तक इंतजार किया”, लेकिन अब उनके पास जवाब और बंद होने की जरूरत है।
प्रभावित निवेशकों में से किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला है, अदालत ने सुना।
डिटेक्टिव गार्डा इवोर स्कली ने डोमिनिक मैकगिन एससी को कहा, अभियोजन करते हुए, कि किली उस समय एक वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रही थी, और दो अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में चले गए।
पहले चरण में $ 5 मिलियन के साथ $ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक लक्ष्य था, जिसे वाणिज्यिक संपत्ति खरीदने के इरादे से अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया था।
जबकि विभिन्न संपत्तियों के बारे में पूछताछ की गई थी, कोई खरीद नहीं की गई थी। 2008 में वैश्विक वित्तीय दुर्घटना के बाद, अमेरिकी विशेषज्ञों ने सिफारिश की कि व्यक्तिगत निवेशकों को पैसा चुकाया जाना चाहिए, और धन को आयरलैंड में वापस कर दिया गया।
अदालत ने सुना कि जब कुछ खर्च हुए थे, तब भी इस बिंदु पर निवेश के बर्तन में € 5 मिलियन से अधिक था।
हालांकि, किली ने तुरंत निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया और इसके बजाय, धन का पुनरुत्थान करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न मात्रा में एक खाते में अपने नाम पर, फिर शेयर बाजार पर ट्रेडिंग के लिए एक खाते में स्थानांतरित कर दिया।
उसी समय, किली ने निवेशकों को बताया कि वह निवेश संरचना को पिवट करने का इरादा रखते हैं, लेकिन यह विस्तार से रेखांकित नहीं किया, सिवाय इसके कि यह एक अमेरिकी शेयर इंडेक्स से जुड़ा होगा।
कई निवेशकों ने संकेत दिया कि वे रुचि नहीं रखते थे और उनके पैसे – € 3 मिलियन से अधिक में – वापस आ गए थे।
दूसरों ने कहा कि वे धुरी के लिए खुले थे, लेकिन अधिक जानकारी चाहते थे। अन्य निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे, जबकि कुछ अन्य लोगों ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया।
कीली ने संकेत दिया कि नई प्रक्रिया पर एक औपचारिक वोट के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन पहले से ही अपने नाम पर एक ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे स्थानांतरित कर चुके हैं।
DET GDA Scully ने अदालत को बताया कि ये शेयर बाजार निवेश शुरू में सफल रहे थे, लेकिन दो साल की अवधि में एक खतरनाक दर पर पैसा खोना शुरू कर दिया। $ 1.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से अधिकांश शेयर बाजार पर खो गए थे, इस व्यापार को प्रभावित निवेशकों द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था।
कियली ने समय -समय पर निवेशकों को अद्यतन किया, उन्हें आश्वस्त किया कि उनके धन सुरक्षित थे, कि निवेश योजना अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी और स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयास चल रहे थे।
कई निवेशक चिंतित हो गए और अपने पैसे वापस मांगे। उन्होंने उनमें से कई से संपर्क करते हुए कहा कि उनका निवेश अभी भी सुरक्षित था, लेकिन पैसे को चुकाने की प्रक्रिया में समय लगेगा।
उन्होंने कहा कि वह फंड को घुमावदार करने की प्रक्रिया में थे, और जब पैसे वापस किए जाएंगे तो तारीखें दी। हालांकि, वित्तीय दस्तावेजों पर कोई संकेत नहीं था कि वह फंड को हवा देने के लिए कुछ भी कर रहा था, और अवधि के अंत में, निवेशकों को वापस भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था।
ट्रेडिंग अकाउंट में € 200,000 के तहत बस € 200,000 के तहत कीली के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने निवेशकों के साथ संवाद करना बंद कर दिया और प्रभावी रूप से गायब हो गए, अदालत को बताया गया।
किए गए अधिकांश स्थानान्तरण किली के व्यक्तिगत खाते के माध्यम से थे, लेकिन कुछ उनके द्वारा संचालित कंपनी बैरिंगटन कैपिटल लिमिटेड के नाम पर एक खाते में चले गए।
अदालत ने सुना कि अधिकांश धनराशि व्यवसाय के लिए असंबंधित जीवन शैली के खर्चों की ओर बढ़ गई और किली ने भी हर महीने खुद को एक राशि का भुगतान किया।
जुलाई 2007 और फरवरी 2010 के बीच, किली एक धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए कंपनी का संचालन कर रही थी, अदालत ने सुना।
झूठा विवरण
किली ने मार्च 2010 में एक वित्तीय विवरण को भी गलत बताया, जिसने खाते पर खर्च निर्धारित किया और जो कुछ बचा था, हालांकि, इस बिंदु पर फंड पूरी तरह से कम हो गए थे।
अदालत को बताया गया कि यह कथन गलत था, और निवेशकों को उनके निवेश की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
कैथलीन नेता एससी ने बचाव करते हुए, अदालत से यह ध्यान रखने के लिए कहा कि कीली पिछले अच्छे चरित्र का एक व्यक्ति था और अपनी दोषी दलीलों को जिम्मेदारी की एक पावती के रूप में मानने के लिए।
“वह स्वीकार करता है कि इन लोगों ने उस पर भरोसा किया और उसे बहुत खेद है कि चीजों ने काम किया जैसा कि उन्होंने किया था। यह सब उस पर बहुत भारी है,” उसने कहा।
उसने कहा कि यह “एक विचार नहीं था” निवेशकों को धोखा देने के लिए इरादा था, लेकिन घटनाओं ने मूल योजना को पछाड़ दिया और किली की प्रतिक्रिया तब से उस पर भारी हो गई है।
उसके ग्राहक को 2011 से महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का सामना करना पड़ा है, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई है।
एमएस लीडर ने सुझाव दिया कि चिंता और अवसाद के निदान से पता चला कि वह “कॉलस” नहीं था और इस पर जारी नहीं था जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था।
मूल रूप से सह टिपररी से, किली वर्तमान में अपनी मां की देखभाल कर रही है, जिसे संवहनी मनोभ्रंश है।
न्यायाधीश ने कहा कि उसने शमन और किली की व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखा था, जिसमें उसके परिवार पर प्रभाव शामिल था, जबकि वह हिरासत में है।
DET GDA Scully ने अदालत को बताया कि उन्होंने किली की ओर से विभिन्न रिपोर्टों को प्रस्तुत किया था और स्वीकार किया कि प्रतिवादी 2011 और 2012 में चिंता और अवसाद से पीड़ित था। उन्होंने कहा कि Kiely ने 2012 तक खुद को भुगतान करना जारी रखा और पेशेवर मदद मांगी “जो पैसे का उपयोग नहीं किया गया था”।
DET GDA Scully MS नेता के साथ सहमत हुए, बचाव करते हुए, कि Kiely को बैरिंगटन कैपिटल की स्थापना से पहले वित्तीय सेवा उद्योग में विशेषज्ञता और एक लंबा कार्य इतिहास था।
यह भी स्वीकार किया गया था कि बैरिंगटन कैपिटल को एक वास्तविक निवेश वाहन के रूप में स्थापित किया गया था, जो प्रासंगिक विशेषज्ञों के साथ किए गए उचित संपर्क के साथ सावधानीपूर्वक योजना के बाद था।
DET GDA Scully ने कहा कि “पूरा तंत्र शुरू में था” और अमेरिकी विशेषज्ञों में से एक, जिन्होंने परीक्षण के दौरान सबूत दिया था कि किली को महत्वाकांक्षी, चतुर और मेहनती के रूप में वर्णित किया गया था।
यह आगे स्वीकार किया गया था कि जब उद्यम को स्थापित करने में महत्वपूर्ण लागतें शामिल थीं, तो DET GDA Scully के साथ ये योजना के चरण में फैक्टर किए गए होंगे।
गार्डा ने यह भी सहमति व्यक्त की कि वित्तीय दुर्घटना किली के नियंत्रण से परे थी, और यह कि € 3 मिलियन से अधिक निवेशकों को वापस कर दिया गया था।
Det Scully ने कहा कि Kiely ने निवेशकों को लिखा था जब अमेरिकी वाणिज्यिक संपत्ति में निवेश करने की योजना ने काम नहीं किया था, यह कहते हुए कि प्रतिवादी ने उन्हें बताया कि वह विकल्पों को देख रहा था, भले ही अमेरिकी विशेषज्ञों ने सिफारिश की थी कि धन वापस कर दिया जाना चाहिए।
यह भी स्वीकार किया गया था कि शेयर बाजार पर ट्रेडिंग के बाद बहुत कम पैसा बचा था और किली एक असाधारण जीवन शैली को प्रदर्शित नहीं करता है।
कई पीड़ित प्रभाव बयानों को मॉर्गन शेली बीएल द्वारा अदालत में पढ़ा गया, अभियोजन पक्ष। उन्होंने अपने पैसे के नुकसान की वित्तीय लागत को रेखांकित किया, और उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें दूसरों में विश्वास का नुकसान भी शामिल था।
एक छोटे से व्यवसाय के मालिक ने कहा कि जब लोग सोचते हैं कि वित्तीय अपराध पीड़ित है, तो € 50,000 उसने निवेश किया था, जो उसके लिए एक बड़ी राशि थी, जो स्व-नियोजित व्यक्ति के रूप में थी और इसके नुकसान ने उसे जेब से बाहर कर दिया।
व्यापार
जूरी क्यूस के दूसरे परीक्षण में फैसले तक पहुंचने में विफल रहता है …
सुश्री नेता ने अदालत को बताया कि कीली का वित्तीय सेवाओं में एक लंबा कार्य इतिहास है। उन्होंने 2016 और 2021 के बीच कैंटर फिट्जगेराल्ड के लिए काम किया, लेकिन इस मामले के आसपास के प्रचार के कारण अपनी भूमिका छोड़ना पड़ा।
उसने अदालत से इस बात को ध्यान में रखने के लिए कहा कि € 3 मिलियन से अधिक निवेशकों को वापस कर दिया गया था और शेष का अधिकांश हिस्सा कीली की जेब में नहीं गया था, लेकिन शेयर बाजार में खो गया था।
उसका ग्राहक वर्तमान में काम नहीं कर रहा है और वह अपनी मां की देखभाल कर रहा है। उनकी देखभाल की भूमिका उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर गिर जाएगी, जबकि वह हिरासत में हैं, सुश्री लीडर ने कहा।
दो संदर्भ अदालत को सौंपे गए, साथ ही किली की मां के स्वास्थ्य के संबंध में पत्रों के साथ।
