ईडी की जांच में सट्टेबाजी साइट मैजिकविन के भारी मुनाफे का खुलासा हुआ है

जांच में खिलाड़ियों द्वारा लेनदेन में जमा किए गए पैसे को सट्टेबाजी साइट मैजिकविन में स्थानांतरित करने के लिए शेल फर्मों/म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क के कथित उपयोग का पता चला। एजेंसी ने हाल ही में अपनी जांच के तहत मुंबई, पुणे और दिल्ली में 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। कथित सट्टेबाजी साइट पर क्रिकेट पुरुष टी20 विश्व कप मैचों का अवैध प्रसारण करने का आरोप है।

एजेंसी की जांच से पता चला कि खिलाड़ियों की जीती हुई रकम कथित तौर पर पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर्स के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के व्यापारी खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। ईडी के अनुसार, रकम कथित तौर पर घरेलू धन हस्तांतरण के माध्यम से भी हस्तांतरित की गई है।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस, अहमदाबाद द्वारा दर्ज एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इसकी जांच से पता चला कि सट्टेबाजी-गेमिंग वेबसाइट कथित तौर पर दुबई से संचालित होती है लेकिन इसका स्वामित्व पाकिस्तानी नागरिकों के पास है। जांच से यह भी पता चला कि कथित तौर पर वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल वास्तव में फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी गतिविधियों की अनुमति है। एजेंसी ने मामले में अब तक 68 तलाशी ली हैं और आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और मूल्य की संपत्ति जब्त की है ₹3.55 करोड़.