मुंबई: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने रियल एस्टेट फर्म विवा ग्रुप के मालिक, मेहुल ठाकुर को एक और हाउसिंग फर्म के प्रबंध निदेशक को धोखा देने के लिए बुक किया है। ₹30 करोड़। ठाकुर को जनवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 2023 में जमानत दी गई थी।
पुलिस के अनुसार, पूर्व वासई विधायक हितेंद्र ठाकुर के एक रिश्तेदार ठाकुर ने 2012 में, पॉडदार हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रोहितशवा पॉडदार से संपर्क किया, और उन्हें अपने परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। उन्होंने कथित तौर पर पोड्डर को बताया कि उनके पास वासई-विरार क्षेत्र में एक गढ़ था और उन्होंने कहा कि वे एक संयुक्त कंपनी बना सकते हैं और अगर वे वासई और वीरार में किसानों से जमीन खरीदते हैं और विकसित करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं।
ठाकुर ने पोड्डर को बताया कि उनके पास एक कंपनी है जिसे अपार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है, जहां वह तीन अन्य लोगों के साथ एक निदेशक थे। साथ में, उन्होंने कंपनी का नाम पॉडर विवो हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। जब अन्य तीन निर्देशक सेवानिवृत्त हुए, तो ठाकुर और पोड्डर कंपनी के दो मालिक बन गए। हालांकि, ठाकुर ने कथित तौर पर गुप्त रूप से तीन सेवानिवृत्त निदेशकों को कंपनी के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता बनाने के लिए तीन सेवानिवृत्त निदेशक मिले।
ठाकुर और पॉडर ने तब 75 एकड़ जमीन खरीदने का फैसला किया, जिसके लिए पोड्डर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट लिमिटेड भुगतान करेगा ₹56 करोड़। पॉडर ने तब स्थानांतरित कर दिया ₹पुलिस ने कहा कि एक संयुक्त बैंक खाते में 30 करोड़, जिसे ठाकुर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, किसानों से जमीन हासिल किए जाने के बाद किए गए भुगतान के शेष के साथ, पुलिस ने कहा।
हालांकि, जब पोड्डर को पता चला कि किसानों को भुगतान नहीं किया गया था, तो उन्होंने ठाकुर का सामना किया जिन्होंने कहा कि वह खरीदने के लिए जमीन के अन्य टुकड़ों को देखना चाहते थे। पॉडर ने तब अपने संयुक्त खाते की जाँच की और पाया कि ₹30 करोड़ को ठाकुर के परिवार से संबंधित कंपनी विवा होल्डिंग्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। जब पोड्डर ने अपने पैसे वापस करने की मांग की, तो ठाकुर ने उसे धमकी दी, उसने पुलिस को बताया। ठाकुर के पिता दीपक ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी और उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने व्यवसाय को संभाला।
पॉडदार ने आखिरकार 23 जून को पुलिस के साथ शिकायत दर्ज कराई। उनकी शिकायत के बाद ईव ने कहा कि उन्होंने ठाकुर, उनके पिता दीपक ठाकुर, और विकास वरथक और राधाई खानोलकर को बुक किया, जो कि ठाकुर की कंपनी में निदेशक थे, 316 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 336 (धोखेबाज़), 336 (धोखेबाज़), भरण्य न्याया संहिता (बीएनएस) का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड)। पुलिस पैसे की वसूली के लिए एक जांच कर रही है।
