कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता, ने मंगलवार को कहा ₹सहारा इंडिया ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में 1460 करोड़।
एड ने एक बयान में कहा, “इस भूमि को बेनामी नामों में सहारा समूह की संस्थाओं से हटाए गए फंडों के साथ खरीदा गया था।”
पुणे जिले में सहेधरी पर्वत श्रृंखला में आवासीय और मनोरंजन शहर मुंबई से लगभग 100 किमी दूर है और भारत के पहले नियोजित हिल सिटी के रूप में पिच किया गया था।
ईडी ने दिसंबर 2010 में अपनी जांच शुरू की, जब राजस्थान, ओडिशा और बिहार में पुलिस द्वारा मामलों को हमरा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ धोखा देने के मामलों को पंजीकृत किया गया था।
मंगलवार को अपने बयान में, एड ने कहा कि इस संबंध में सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज किए गए हैं और उनमें से 300 से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के तहत निर्धारित अपराधों से संबंधित हैं। इन एफआईआर ने आरोपियों को फंडों को जमा करने के लिए मजबूर किया गया था, जो कि उनके संक्षेप में भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था।
HT ने मंगलवार के विकास के लिए अपनी प्रतिक्रिया लेने के लिए सहारा इंडिया को एक ईमेल भेजा है।
“ईडी जांच से पता चला है कि सहारा समूह HICCSL, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SCCSL), सहरायेन यूनिवर्सल मल्टीरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी (SUMCS), स्टार्स मल्टीपुरपोज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (SMCSL), SAHARA India Corporation Ltd (SICCL), SAHARA INDIGHT ARTHECL (SICCL), SAHARA INDIGHT CORNORAN LTD, SAHAR (SHICL) और अन्य सहारा समूह संस्थाओं, “एजेंसी ने मंगलवार को अपने बयान में कहा।
संघीय एजेंसी के अनुसार, समूह ने कथित तौर पर जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः उच्च रिटर्न और कमीशन के साथ लुभाते हुए और बिना किसी जानकारी या जमाकर्ताओं के नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्र किए गए फंडों का उपयोग करके उन्हें धोखा दिया।
“इसके अलावा, उन्होंने पुनर्भुगतान से परहेज किया और इसके बजाय अपनी परिपक्वता राशि को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर और आकर्षित किया, एक योजना से अन्य योजना और इकाई में जमा राशि को स्विच करने या स्थानांतरित करने के लिए,” एड ने कहा।
समूह ने कथित तौर पर गैर-पुनरावृत्ति को छलावरण करने के लिए खातों की पुस्तकों में हेरफेर किया, और एक योजना में पुनर्भुगतान का दावा किया, एक अन्य योजना में पुनर्निवेश को नए निवेश के रूप में व्यवहार किया। पोंजी योजना को समाप्त करने के लिए, उन्होंने कथित तौर पर मौजूदा परिपक्वता राशि को चुकाने में सक्षम नहीं होने के बावजूद ताजा जमा को स्वीकार करना जारी रखा।
एजेंसी ने कहा, “एकत्र किए गए धन का एक हिस्सा अपने व्यक्तिगत खर्चों और भव्य जीवन शैली के लिए बेनामी संपत्ति बनाने के लिए डराया और डायवर्ट किया गया था। जांच से यह भी पता चला है कि उन्होंने सहारा समूह की संपत्ति का भी निपटान किया है और जमीन की बिक्री के बदले अघोषित नकदी में भुगतान का हिस्सा प्राप्त किया है, जिससे उनके सही दावे से जमाकर्ताओं को नकार दिया गया है,” एजेंसी ने कहा।
