दिल्ली: 2 हरियाणा में जीएसटी धोखाधड़ी के लिए आयोजित, ऊपर

आरोपी की पहचान 45 वर्षीय इंद्रपाल सिंह के रूप में की गई, जो एक वकील है, और 27 वर्षीय उसके सहयोगी संदीप कुमार। इस मामले में शिकायत हाल ही में एक व्यवसायी द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने कहा था कि जब उन्होंने अपनी फर्म के लिए जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, तो उन्हें पता चला कि दो जीएसटी नंबर उनके ज्ञान के बिना उनके पैन कार्ड पर पहले से ही जारी किए गए थे।

पुलिस उपायुक्त (साउथवेस्ट) अमित गोएल ने कहा, “धोखेबाजों ने शिकायतकर्ता के आधार कार्ड का उपयोग करके सिम कार्ड भी हासिल कर लिए। हमने प्रतिरूपण, धोखा, जालसाजी और आपराधिक साजिश का एक मामला दर्ज किया और एक जांच शुरू की।”

पुलिस ने जीएसटी विभाग से संपर्क किया और उन दो फर्मों का विवरण प्राप्त किया, जिनके लिए शिकायतकर्ता के पैन कार्ड का उपयोग करके जीएसटी नंबर जारी किए गए थे। पुलिस ने पाया कि दोनों फर्मों के सूचीबद्ध पते नकली थे। पुलिस तकनीकी निगरानी और मैनुअल सत्यापन के माध्यम से अभियुक्तों में से एक को ट्रैक करने में कामयाब रही, और हरियाणा में पनीपत से संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। कुमार ने खुलासा किया कि वह इंद्रपाल सिंह के कर्मचारी थे, और उन्होंने फर्म फर्मों का निर्माण किया, पुलिस ने कहा। तब पुलिस ने सिंह को उत्तर प्रदेश में शमली से गिरफ्तार किया, डीसीपी ने कहा।

उन्होंने कहा, “उन्होंने सिंडिकेट के अन्य सदस्यों से जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्मों का विवरण प्राप्त किया। उनके सहयोगियों ने उन्हें फर्मों का लॉगिन विवरण प्रदान किया। जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर खातों में लॉग इन करने के बाद, अभियुक्त ने फर्मों से जुड़े ईमेल आईडी और फोन नंबरों को बदल दिया। फिर उन्होंने जीएसटी बिलों की आवश्यकता की, और इन फर्मों को दिखाया। भुगतान करके अपने सहयोगी से जीएसटी-पंजीकृत फर्म ₹25,000 से ₹30,000। उनकी कमाई साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से लाखों रुपये में थी, ”डीसीपी गोएल ने कहा।

पुलिस ने कहा कि तीन स्मार्टफोन, एक लैपटॉप और एक पेन ड्राइव का इस्तेमाल आरोपी द्वारा साइबर धोखाधड़ी करने के लिए किया गया था।