मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई ने अनंतिम रूप से 30 परिसंपत्तियों को संलग्न किया है ₹एक फर्म, पैन कार्ड लिमिटेड (पीसीएल) के खिलाफ कथित निवेश धोखाधड़ी के मामले में अपने धन के हिस्से के रूप में तीन देशों में विदेशों में स्थित 54.32 करोड़। जबकि संलग्न संपत्ति में से 22 थाईलैंड में हैं, छह अन्य यूएई में हैं और दो यूएसए में हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में अपराध की आय के साथ उनके लिंक के कारण संपत्ति संलग्न थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे मुंबई स्थित फर्म एम/एस पैनोरमिक यूनिवर्सल लिमिटेड (पीएल) के विदेशी सहायक कंपनियों के नाम पर हैं और एक मृतक अभियुक्त, स्वर्गीय एस मोरवेकर, पैन कार्ड क्लब के निवेश धोखाधड़ी के मामले में, ईडी के अधिकारियों ने कहा। इन परिसंपत्तियों को कथित तौर पर कुल भुगतान के बराबर कर दिया गया था ₹2002 से 2015 तक 54.32 करोड़।
यह आरोप लगाया गया है कि 1997 से 2017 तक पीसीएल ने अधिकृत नहीं होने के बावजूद भारत भर में लगभग 5.1 मिलियन निवेशकों से निवेश एकत्र किया और बाद में वापस लौटने में विफल रहे ₹उनमें से कई को 5,000 करोड़। ED ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विभिन्न अपराधों के लिए मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
यह मामला एक सामूहिक निवेश योजना (CIS) से संबंधित है, कथित तौर पर SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) अधिनियम और सेबी (CIS) के नियमों के उल्लंघन में चलती है। एड के अनुसार, निवेशकों को कथित तौर पर जमा के खिलाफ रिटर्न की उच्च दरों का वादा किया गया था, जो ईडी के अनुसार सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के प्रचलित मानदंडों की अनदेखी करता था।
EOW ने बाद में PCL, PUL और 44 अन्य संबंधित कंपनियों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर की, और IPC के विभिन्न वर्गों के तहत PCL के छह निदेशकों और PCL के पांच विपणन प्रतिनिधियों और डिपॉजिटर्स के ब्याज के महाराष्ट्र संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 (MPID)।
ईडी जांच से पता चला है कि अपराध के मूल्य के आसपास आय ₹ईडी के अधिकारियों ने कहा कि 99 करोड़ को कथित तौर पर पीसीएल से पल्स तक मोड़ दिया गया था, इसके अलावा मोरवेकर के परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत खातों के लिए, ईडी के अधिकारियों ने कहा। इस जांच में यह भी पता चला कि 2002 में, न्यूजीलैंड के एक होटल को एलयूएल द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ODI) के माध्यम से खरीदा गया था। अधिकारी ने कहा, “बाद में, संपत्ति को बेच दिया गया और न्यूजीलैंड में पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को भारत के रिजर्व बैंक या किसी भी बैंक को विधिवत रिपोर्टिंग किए बिना बंद कर दिया गया।” ODI एक विदेशी देश में एक भारतीय इकाई द्वारा किए गए निवेश को संदर्भित करता है।
ईडी जांच के अनुसार, यूएसए, यूएई, थाईलैंड और सिंगापुर में ओडीआई निवेश भी किए गए थे, चारों ओर के बराबर प्रेषण ₹2002 से 2014 के दौरान कथित तौर पर 100 करोड़ भेजे गए थे और विदेशी सहायक संस्थाओं के नाम पर संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। यह भी पता चला कि एक आरोपी के परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई में इनमें से कुछ परिसंपत्तियों को बेचने के लिए एक योजना थी।
