₹ 1.82-सीआर धोखाधड़ी पर प्रोफेसर अनवेल्स इंट’एल गैंग में विशेषज्ञता

पुलिस ने कहा कि तीनों इतिहास-पत्रक थे और उनकी गिरफ्तारी ने गिरोह द्वारा किए गए कई अन्य अपराधों का पता लगाया।

डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर को पहली बार इस साल 14 जनवरी को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से गिरोह से संपर्क किया गया था। गिरोह के सदस्यों ने दावा किया कि वे आयकर अधिकारी थे और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी क्योंकि उसके नाम पर पंजीकृत एक फर्म ने करों के मूल्य पर चूक की थी ₹8.6 लाख। इसके बाद, उन्होंने अपने पत्रों को आपराधिक जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और सुप्रीम कोर्ट के जाली लेटरहेड्स पर भेजे, जिसमें दावा किया गया कि उनके क्रेडिट कार्ड उत्तर भारत में आपराधिक मामलों से जुड़े पाए गए।

“महिला को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया था कि वह डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन थी और उसे बताया गया था कि उसकी सारी संपत्ति आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) द्वारा सत्यापित की जाएगी,” सहायक पुलिस आयुक्त अजकुमार लैंडज ने कहा। “उसे अपने सभी निवेशों का विवरण प्रस्तुत करने और अभियुक्त को पैसे हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था, जो उन्होंने कहा कि उसकी संपत्ति का सत्यापन पूरा होने के बाद वापस कर दिया जाएगा।”

14 जनवरी और 15 फरवरी के बीच, महिला ने कुल हस्तांतरित किया ₹आरोपी द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर छह बैंक खातों के लिए 1.82 करोड़। लैंडज ने कहा कि उसने 17 फरवरी को साइबर सेल के साथ शिकायत दर्ज की, यह महसूस करने के बाद कि उसे धोखा दिया गया था।

मामले में जांच अधिकारी, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर (क्राइम) सुनील शिंदे ने कहा कि तीन टीमों का गठन बाद में एक जांच करने के लिए किया गया।

“हमने तकनीकी जांच की और बैंक लेनदेन का पूरी तरह से पता लगाया, जिससे हमें तीनों अभियुक्तों के लिए प्रेरित किया,” शिंदे ने कहा।

पहली सफलता 18 अप्रैल को आई जब रमेश बाबुलाल शेठ उर्फ ​​पटवा, 45 वर्षीय, जो आंधे के निवासी थे, और कलबादेवी के निवासी 42 वर्षीय अमीश दीपक तुल्शिदास शाह को गिरफ्तार किया गया था। जबकि उन्हें 25 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तीसरे आरोपी, अहमदाबाद निवासी राजकुमार गेलराम नारंग, 55, को 23 मई को गिरफ्तार किया गया था। नारंग को 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

“पहले दो अभियुक्तों ने बोगस कंपनियों का गठन किया, जबकि तीसरा बैंक खातों को खोलने और फर्जी कंपनियों के नाम पर वित्तीय लेनदेन करने में विशेष था,” शिंदे ने कहा।

गिरोह ने धोखाधड़ी को खींचने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया, लैंडज ने कहा।

“गिरोह किराए पर एक कार्यालय लेगा और किराए के पते के साथ एक फर्जी कंपनी का गठन करेगा, जिसके आधार पर वे विभिन्न बैंकों के साथ चालू खाते खोलेंगे और इंटरनेट बैंकिंग किट, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड प्राप्त करेंगे,” लैंडज ने कहा। बैंकिंग किट और कार्ड विदेश में दुबई और कंबोडिया भेजे जाएंगे, जहां उनके सहयोगी आधारित थे। इन सहयोगियों ने बैंक खातों का संचालन किया, जिसमें पीड़ितों ने धन हस्तांतरित किया और पीड़ितों को वीडियो कॉल किया ताकि उन्हें यह विश्वास हो सके कि वे डिजिटल गिरफ्तारी के अधीन थे, लैंडज ने कहा।

गिरफ्तार तिकड़ी सहित मामले में अभियुक्त को धारा 204,3 (5), 318 (4), 319 (2), 336 (3) के तहत बुक किया गया है। एक संगठित आपराधिक गिरोह का हिस्सा और फर्जी कंपनी के दस्तावेजों और टिकटों का उपयोग करके पीड़ितों को धोखा दिया।

अब तक, पुलिस ने बरामद किया है ₹अभियुक्त से 11.3 लाख, एक लैपटॉप के अलावा, 18 मोबाइल फोन, 18 विभिन्न बैंकों की 18 चेक बुक्स, 32 डेबिट कार्ड, 33 चेक, 27 वोडाफोन सिम कार्ड, 2 पासबुक, 10 कंपनियों के नाम पर 10 रबर स्टैम्प और 10 कंपनियों के नाम पर 36 बैंक किट।

तीनों अभियुक्तों को पहले इसी तरह के कई मामलों में बुक किया गया था, शिंदे ने कहा।

“शाह को पहले जुनगढ़ साइबर पुलिस स्टेशन, मुंबई में सीबीआई और ठाणे में लेफ्टिनेंट मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा बुक किया गया था। गुजरात में विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर पंजीकृत पांच मामलों में नारंग का नाम दिया गया था, जबकि शेठ को थांने में लेफ्टिनेंट मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा बुक किया गया था।”

अभियुक्त तिकड़ी की गिरफ्तारी ने अन्य अपराधों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और नवी मुंबई और ठाणे में साइबर कोशिकाओं द्वारा पंजीकृत कम से कम दो मामलों को हल करने में मदद की, शिंदे ने कहा। अब तक, आरोपी द्वारा खोले गए बैंक खातों से जुड़ी 73 शिकायतों को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है और मामलों की जांच की जा रही है, शिंदे ने कहा।