15 जनवरी, 2025 07:52 पूर्वाह्न IST
मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू टोरेस ज्वेलरी पोंजी जैसी योजनाओं से निपटने के लिए अपनी वित्तीय अपराध इकाई को पुनर्जीवित कर रही है, जिसने 125,000 निवेशकों को ₹1000 करोड़ का चूना लगाया था।
मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने टोरेस ज्वैलरी पोंजी स्कीम के उभरने के बाद अपनी वित्तीय अपराध खुफिया इकाई को फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो फरवरी 2024 से काम करने के बावजूद विभिन्न खुफिया एजेंसियों की नजर से बच गई थी। इकाई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। उच्च रिटर्न का वादा करने वाले व्यक्तियों और योजनाओं पर, जो चार साल पहले बंद होने से पहले इसका जनादेश था।
6 जनवरी को दादर में टोरेस ज्वेलरी स्टोर के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई, जब उन्हें एहसास हुआ कि कथित तौर पर यूक्रेनी पासपोर्ट धारकों सहित विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित एक बहु-स्तरीय विपणन योजना के माध्यम से उनके निवेश से धोखाधड़ी की गई है।
“पहली सूचना रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 125,000 निवेशकों को नुकसान हुआ ₹टोरेस घोटाला 1000 करोड़ रुपये का है, जिसे टाला जा सकता था अगर ईओडब्ल्यू की खुफिया इकाई अभी भी सक्रिय होती,” एक पुलिस अधिकारी ने कहा।
अधिकारी ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद 2020 में इकाई को भंग कर दिया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर वित्तीय अपराधों और निवेश धोखाधड़ी पर खुफिया जानकारी जुटाने में शून्यता आ गई थी।
यूनिट का गठन अब नए सिरे से किया जाएगा, जिसमें हर पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी होगा जो स्थानीय स्तर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा और यूनिट के अधिकारियों और कर्मचारियों के संपर्क में रहेगा।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “इससे ईओडब्ल्यू को शहर भर की गतिविधियों के बारे में अपडेट रहने और भोले-भाले निवेशकों को निशाना बनाने वाली वित्तीय धोखाधड़ी की पहचान करने में मदद मिलेगी।”
यूनिट में चार से छह उच्च प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सूचित अधिकारी होंगे जो वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे, असाधारण उच्च रिटर्न या आसान ऋण को बढ़ावा देने वाले संदिग्ध विज्ञापनों की पहचान करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करेंगे।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह इकाई बैंकों और वित्तीय संस्थानों की धोखाधड़ी और वसूली खुफिया और सतर्कता इकाइयों के साथ काम करेगी।”
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