ईडी ने ₹4,957 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी में ₹5.4 करोड़ की संपत्ति जब्त की

एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में बैंक शेष और म्यूचुअल फंड शामिल हैं। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान अतिरिक्त अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए और उनकी जांच की जा रही है।

ईडी की जांच बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके चार पूर्व निदेशकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2023 में दर्ज एक मामले से शुरू हुई है। बैंक ने आरोप लगाया कि कंपनी ने बैंकों के समूह के साथ धोखाधड़ी की है ₹4,957 करोड़।

शिकायत के अनुसार, 2014 और 2017 के बीच, मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन और सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऋण निधि को डायवर्ट करके गलत तरीके से लाभ उठाते हुए बैंकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। 2017 में ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर दिया गया था।

ईडी की जांच से पता चला है कि कंपनी के प्रमोटरों ने शेल संस्थाओं के माध्यम से ऋण निधि जमा करने के लिए कथित तौर पर कई आवास प्रवेश ऑपरेटरों का उपयोग किया था। सूत्रों ने कहा कि कथित तौर पर विभिन्न कंपनियों में धन को स्थानांतरित करने के लिए संदिग्ध तीसरे पक्ष के लेनदेन किए गए थे, जिनका उपयोग बाद में अचल संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था।