मुंबई: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने गुरुवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से पूछताछ करने के लिए बुलाया, जिन्होंने धोखाधड़ी-हिट न्यू इंडिया सहकारी बैंक के खातों का ऑडिट किया और इसे ‘ए’ ग्रेड दिया। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस ने बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बयान को 2019 से 2022 तक भी दर्ज किया है, जब कथित धोखाधड़ी हुई थी, अधिकारियों ने कहा।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने गुरुवार को पूछताछ के लिए संजय राने और एसोसिएट्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिजीत देशमुख को बुलाया है।” “उन्होंने 2019 से 2021 तक बैंक के ऑडिट को अंजाम दिया है।”
मुख्य अभियुक्त हितेश मेहता के बाद सम्मन जारी किए गए थे, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 2019 के बाद से बैंक के वाल्टों से नकदी को बंद करना शुरू कर दिया था। मेहता ने कथित तौर पर गलत तरीके से गलत तरीके से गलत बताया। ₹बैंक के प्रभदेवी प्रधान कार्यालय और गोरेगाँव शाखा में वॉल्ट्स से 122 करोड़।
पुलिस के अनुसार, देशमुख को हाल ही में मेहता द्वारा धन की दुरुपयोग की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में नियुक्त किया गया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम देशमुख से पूछना चाहते हैं कि उसने किस आधार पर बैंक को ‘ए’ ग्रेड दिया था, और क्या उसने कैश रजिस्टर और बैंक के वाल्ट्स की जाँच की,” पुलिस अधिकारी ने कहा। EOW ने अभिमन्यू भुवान से भी पूछताछ की, जिन्होंने 2019 से 2022 तक बैंक के सीईओ के रूप में काम किया था।
इस बीच, जांच से पता चला है कि दोनों गिरफ्तार अभियुक्त, मेहता और रियल एस्टेट डेवलपर धर्मेश पून, 2016 से संपर्क में थे, जब बाद वाले ने मेहता को एक घर बेच दिया। एक EOW अधिकारी ने कहा, “PAUN CHARKOP में एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना के लिए एक ऋण प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए ऐसा लगता है कि मेहता ने उसे पैसे दिए।”
आरबीआई द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं के कारण 13 फरवरी को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए आरबीआई के दो दिन बाद मेहता को बुक किया गया था। EOW के अधिकारियों ने कहा कि बैंक मई 2021 से आरबीआई की निगरानी में है, क्योंकि इसके संचालन में कई अवैध प्रथाओं के कारण। अधिकारियों ने कहा कि यह एक कारण था कि आरबीआई टीम ने 12 फरवरी को बैंक के मुख्यालय में अचानक निरीक्षण किया, जब घोटाला नहीं हुआ, जब अधिकारियों ने कहा।
पुलिस को एक पॉलीग्राफ परीक्षण करने की अनुमति के लिए आवेदन करने की संभावना है, जिसे मेहता पर एक झूठ-डिटेक्टर परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वह कथित तौर पर इस बारे में पूछताछ के दौरान स्पष्ट हो गया है कि उसने कैसे और कहां पैसा खर्च किया। मेहता ने दावा किया कि मेहता ने दावा करने के बाद पुलिस ने मलाड निवासी अननथन अरुणाचलम के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। ₹चोरी के पैसे से 40 करोड़। अधिकारियों ने कहा कि अरुण भाई फरार हैं और उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया है।
