एचटी अभिलेखागार: सीबीआई ने धोखाधड़ी के मामले में पारेख को गिरफ्तार किया

पारेख पर ई बोई को धोखा देने का आरोप लगाया गया है ₹अहमदाबाद में स्थित माधवपुरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा जारी किए गए वेतन-आदेशों के खिलाफ 130 करोड़।

सीबीआई ने दिन के दौरान घंटों उनसे पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। पारेख को कल मुंबई की नामित अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है और बोई को धोखा देने की एक औपचारिक चार्जशीट दायर किए जाने की संभावना है।

सीबीआई ने अपने चचेरे भाई नवीन पारेख और किरित पारेख से भी पूछताछ की, जो उनके व्यवसायिक सहयोगी हैं, लेकिन उन्हें बाद में दिन में छोड़ दिया गया। सीबीआई ने समाचार पत्रों को बताया कि एक एफआईआर अदालत में दायर करने के लिए तैयार था। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक औपचारिक जांच शुरू की जाएगी।

सीबीआई ने एक साथ शाम के संचालन में कोलकाता में केटन पारेख और उनके सहयोगियों के कार्यालयों पर छापा मारा।

गिरफ्तारी से पहले के दिन भर का नाटक देश भर में एक और बड़ी दुर्घटना के कारण हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) Sensex ने 147 अंक बनाए। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस लिमिटेड (एचएफसीएल), ग्लोबल टेलिसिस्टम्स, डीएसक्यू सॉफ्टवेयर और ज़ी टेलीफिल्म्स सहित पारेख के पसंदीदा शेयरों ने बीएसई पर बेतहाशा झूलते भाग्य के एक दिन में एक मुफ्त गिरावट देखी।

केटन पारेख की गिरफ्तारी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक सहित अन्य प्रमुख बैंकों के रूप में कीड़े की एक कैन खोली है। ₹माधवपुरा बैंक द्वारा जारी किए गए वेतन आदेशों के माध्यम से 800 करोड़।

इन सभी फंडों ने केतन पारेख और अन्य दलालों के माध्यम से शेयर बाजार में अपना रास्ता पाया। इन फंडों का उपयोग उनके द्वारा यशवंत सिन्हा के नए सौदे के बजट से पहले शीर्ष पायदान प्रौद्योगिकी और दूरसंचार स्टॉक में सभी दौर सट्टा ट्रेडिंग में धांधली ऑपरेशन में किया गया था।

गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने राजधानी में कहा कि बैंकिंग प्रणाली में अनियमितताएं थीं। इन खामियों का उपयोग पारेख द्वारा मधुमपुरा बैंक के शीर्ष पीतल के साथ मिलीभगत में किया गया था ताकि बैंक के धन को अपने बाजार संचालन में शामिल किया जा सके।

मोडस ऑपरेंडी, इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, पारेख द्वारा शुरू किए गए मामले से शुरू होने वाले लोगों के अनुसार, उनके द्वारा प्रदान किए गए “काल्पनिक कोलेटरल” के खिलाफ भुगतान आदेश जारी किए गए थे।

Parekh BOI और अन्य बैंकों से भारी छूट पर इन भुगतान आदेशों को घेरेंगे, धन को अपनी कई निवेश कंपनियों में रूट करेंगे। इन संगठनों ने चुनिंदा स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने के लिए अन्य बड़े दलालों के साथ मिलकर इस पैसे को बाजार में डाल दिया।

पारेख ने क्लासिक शेयर और स्टॉकब्रोकिंग सर्विसेज, पैंथर फिनकैप मैनेजमेंट सर्विसेज, और पैंथर इन्वेस्ट्रेड और मैनेजमेंट सर्विसेज जैसी निवेश कंपनियों का इस्तेमाल किया।

बाज़ार। यह घोटाला तब सामने आया जब बोई धन के हस्तांतरण के लिए भुगतान आदेशों के साथ माधवपुरा बैंक गए।

बैंक अपने स्वयं के भुगतान आदेशों का सम्मान करने में विफल रहा; पारेख ने भी इस याचिका पर धन वापस करने में असमर्थता व्यक्त की कि उनकी संपत्ति हाल के छापे में आयकर विभाग द्वारा संलग्न की गई थी। उनके बैंक खाते भी जमे हुए हैं।

आरबीआई ने 12 मार्च को माधवपुरा बैंक को “डिफॉल्टर” घोषित किया। बैंक ने पहले ही अपने ऋण कार्यक्रमों को खत्म कर दिया था। इसने कुल को उधार दिया था ₹1,700 करोड़ जब इसका जमा आधार कम था ₹1,200 करोड़, बड़े पैमाने पर फंड बेमेल के लिए अग्रणी। इस सब का अपशॉट यह है कि बैंक को अंततः आरबीआई द्वारा परिसमापन किया जा सकता है जैसा कि बैंक पर सेंट्रल बैंक की अंतरिम रिपोर्ट में संकेत दिया गया है।

कई अन्य दलालों को केतन पारेख के समान भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। जिन बैंकों ने इन दलालों को पैसा दिया था, वे अब उनके खिलाफ आगे बढ़ सकते हैं।