एचसी अपोल्ड्स कोर्ट के आदेशों को एनएसईएल केस में 7 आरोपियों को जोड़ा गया

मामला, जो 2013 में सामने आया था, में एक निपटान संकट और भुगतान डिफ़ॉल्ट शामिल था ₹5,574 करोड़, 13,000 निवेशकों के लिए नुकसान हुआ। अभियुक्त ने कथित तौर पर निवेशकों को एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए प्रेरित करके निवेशकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, जिससे फर्जी गोदाम रसीदों और फर्जी खातों जैसे जाली दस्तावेज बन गए।

मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने अब तक इस मामले में 11 चार्ज शीट दायर की हैं, जिसमें 220 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी के रूप में नामित किया गया है। 2023 में, एनएसईएल ने एक आवेदन दायर किया था, जिसमें इंडिया इन्फोलिन कमोडिटीज लिमिटेड के निदेशक निर्मल जैन को निहित करने की मांग की गई थी; प्रीति गुप्ता और रूपकिशोर भूटाडा, आनंद रथी कमोडिटीज लिमिटेड के निदेशक; Shiney जॉर्ज और मनीष गुप्ता, Geojit Comtrade Ltd के निदेशक; और दो संस्थाओं, इंडिया इन्फोलिन फाइनेंस लिमिटेड और आनंद रथी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, के रूप में मामले में अभियुक्त के रूप में।

महाराष्ट्र संरक्षण के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने डिपॉजिटर्स अधिनियम (एमपीआईडी) के ब्याज की अनुमति दी और आरोपी के खिलाफ कथित अपराधों का संज्ञान लिया, जिससे उन्हें उच्च न्यायालय में आदेशों को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। तकनीकी आपत्तियों को बढ़ाने के अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि विशेष अदालत उन्हें सह-अभियुक्त के इशारे पर मामले में अभियुक्त के रूप में नहीं जोड़ सकती थी।

जस्टिस भारतीय खतरे और मंजुशा देशपांडे की एक डिवीजन बेंच ने हाल ही में अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि अभियुक्त के खिलाफ अपराधों का संज्ञान लेने में कुछ भी गलत नहीं था। पीठ ने कहा कि अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आगे बढ़ना अदालत का कर्तव्य था, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी के रूप में बहस नहीं की गई। बेंच ने कहा, “अगर ऐसा कर्तव्य अदालत में डाला जाता है, तो केवल इसलिए कि यह उन अभियुक्तों में से एक है, जिन्होंने अदालत का ध्यान इस पहलू पर आमंत्रित किया है, यह इस तरह के कर्तव्य का निर्वहन करने से इनकार नहीं कर सकता है,” पीठ ने कहा।