एचसी ने नीरव मोदी की बहन को तत्काल राहत से इनकार किया,

दंपति ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में अनुमोदन कर दिया है, लेकिन मार्च में सीबीआई ने अपने मामले में आरोपी के रूप में एक पूरक चार्ज-शीट का नामकरण किया।

भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिकों और पिछले 35 वर्षों से हांगकांग में रहने वाले दोनों पुरी और मयंक को 4 जनवरी, 2021 को विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा 24 मई, 2018 और 28 फरवरी, 2019 को प्राइम षड्यंत्रकारी नीरव मोदी और अन्य अन्य लोगों के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा क्षमा प्रदान की गई थी। तत्पश्चात, 7 सितंबर, 2021 को, वे विशेष अदालत के सामने पेश हुए, जहां ईडी मामले में उनके खिलाफ सभी लंबित गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिए गए थे।

ईडी की स्वीकृति के कारण विशेष अदालत ने युगल को क्षमा कर दिया और उन्हें अनुमोदन के रूप में चिह्नित किया। तदनुसार, वे अब अपने ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ के लिए अपराध का पूर्ण खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। विशेष अदालत ने उल्लेख किया कि यह जोड़ी निरव मोदी और उसके व्यवहार के लिए प्रासंगिक पर्याप्त और महत्वपूर्ण सबूत, सूचना, प्रमाण और दस्तावेज प्रदान करने के लिए एक अनूठी स्थिति में होगी। “उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह अदालत को वर्तमान मामले को प्रभावी ढंग से स्थगित करने और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ उनके मामले को आगे बढ़ाने में अभियोजन पक्ष को मदद करने में सक्षम करेगा,” यह कहा।

16 जून, 2022 को, दंपति को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दायित्वों के लिए हांगकांग की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, सीबीआई ने 30 जून, 2022 को अदालत को सूचित किया कि उसने अपने मामले में याचिकाकर्ताओं को आरोपी के रूप में नामित किया था और अपने यात्रा आवेदन से इनकार करने के लिए उसी आधार का उपयोग किया था। दंपति ने कहा कि चूंकि उन्हें पहले से ही विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा क्षमा कर दिया गया था, इसलिए उन्हें सीबीआई द्वारा एक ही तथ्यों और परिस्थितियों में एक मंच पर आरोपी के रूप में आरोपित नहीं किया जा सकता था।

पुरी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि लगभग 4.5 वर्षों की चूक के बाद सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच पूरी तरह से मनमानी थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा जांच की जाने वाली लेनदेन की मांग की गई थी, 2018 और 2019 में पहले ही जांच की गई थी जब दोनों चार्जशीट दायर किए गए थे।

उन्होंने कहा, “उन्हें एफआईआर में या दो चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था,” उन्होंने कहा। “सीबीआई ने अचानक फैसला किया कि उन्हें चार्जशीट में नामित किया जाना चाहिए। पुरवी देश के बाहर परिसंपत्तियों की वसूली के साथ भारत सरकार की सहायता कर रहे हैं। सभी बयान शपथ के तहत दिए गए हैं, जो अब उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वह डर में होगा और अगर उसे संरक्षण नहीं दिया जाता है तो वह सबूत नहीं देगा।”

जस्टिस सरंग कोटवाल और एसएम मोडक की डिवीजन बेंच ने कहा, “अगर हम आश्वस्त हैं तो हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन यह दूसरी तरफ सुनने के बाद ही किया जाना है। हम फिर विचार करेंगे।”

पुरवी मोदी पर आरोप लगाया गया था ₹1201.18 करोड़ (175.1 USD मिलियन)। 24 मार्च को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष प्रस्तुत चार्जशीट ने आरोप लगाया कि वह अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग की पीढ़ी में एक सक्रिय भागीदार थी। इसने दावा किया कि पुरवी दुबई- और हांगकांग स्थित कंपनियों में एक निदेशक थे, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से निरव मोदी द्वारा प्राप्त फर्जी पत्रों (लूस) के फर्जी पत्रों के माध्यम से उत्पन्न धन प्राप्त हुआ।

पुरवी को पहले से ही मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्ज शीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है। CBI कोर्ट को अभी तक चार्ज शीट का संज्ञान नहीं लेना है।

निरव मोदी प्रमुख अभियुक्त हैं ₹पीएनबी में 13,850 करोड़ की धोखाधड़ी और दिसंबर 2019 में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। मोदी और उनके चाचा, मेहुल चोकसी पर धोखाधड़ी वाले लूस को प्राप्त करके पीएनबी को धोखा देने का आरोप है, जिससे उन्हें उचित संपार्श्विक के बिना विदेशी ऋण सुरक्षित करने में सक्षम बनाया गया।

2018 में उजागर किए गए धोखाधड़ी ने कथित तौर पर मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के अधिकारियों को शामिल किया, जिन्होंने मोदी की फर्मों को अनधिकृत लॉस जारी किया था। PNB को कुल नुकसान का अनुमान लगाया गया था ₹6,498 करोड़। बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लेनदेन कई वर्षों तक किसी का ध्यान नहीं गया। पीएनबी घोटाले के पीछे के मास्टरमाइंड मोदी, यूके से अपनी प्रत्यर्पण प्रक्रिया से लड़ रहे हैं, जहां अधिकारियों ने उन्हें 2019 में गिरफ्तार किया था।