मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्रमोटर कपिल वाधवान और धीरज वधवन को यस बैंक लोन धोखाधड़ी में प्रवर्तन निदेशालय (एड) द्वारा उनके खिलाफ पंजीकृत मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में जमानत दी।
न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एक एकल-न्यायाधीश बेंच ने मुख्य रूप से उनके लंबे समय तक पूर्व-परीक्षण के आधार पर जमानत दी। अदालत ने उल्लेख किया कि वाधवान भाई 14 मई, 2020 से हिरासत में थे – लगभग चार साल और नौ महीने – सात साल की अधिकतम सजा के आधे हिस्से से अधिक जो कि सजा पर लगाया जा सकता था।
“परीक्षण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और इसके भविष्य में इसे संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है, आवेदकों के पूर्व-परीक्षण अव्यवस्था के साथ मिलकर कारावास की अधिकतम अवधि के एक-आधे से परे, जो सजा पर लगाया जा सकता है, आवेदक हकदार हैं जमानत देने के लिए, ”अदालत ने देखा। वाधवांस पर मनी लॉन्ड्रिंग और षड्यंत्र का आरोप है, कथित तौर पर पूर्व यस बैंक के सीईओ राणा कपूर और अन्य के साथ मिलीभगत में।
सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने 7 मार्च, 2020 को वाधवान भाइयों और कपूर के खिलाफ एक आपराधिक साजिश में प्रवेश करने का आरोप लगाया। कथित धोखाधड़ी के हिस्से के रूप में, हाँ बैंक ने कपूर और उनके परिवार को उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से पर्याप्त लाभ के बदले में डीएचएफएल को वित्तीय सहायता बढ़ाई।
केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, हाँ बैंक ने निवेश किया ₹डीएचएफएल के अल्पकालिक गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर में 3,700 करोड़ ₹कंपनी के मसाला बॉन्ड में 283 करोड़। इसके साथ ही, डीएचएफएल के माध्यम से कपिल वधान ने कथित तौर पर एक किकबैक का भुगतान किया ₹600 करोड़ रुपये डिट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक ऋण के रूप में प्रच्छन्न। जबकि कपूर की बेटियों के पास 100% डिट हैं, मॉर्गन क्रेडिट उनकी पत्नी द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर वाधवान भाइयों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, जिसमें कपूर ने भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम, धोखा और उल्लंघन का आरोप लगाया। हालांकि, वाधवांस ने कहा कि लेनदेन नियमित व्यवसाय संचालन का हिस्सा थे। उन्होंने यह तर्क देते हुए कि पूर्ववर्ती जमानत मांगी कि कोई भी धोखाधड़ी गलत बयानी नहीं की गई थी और बैंक को कोई गलत नुकसान नहीं हुआ था।
उनकी जमानत शर्तों के हिस्से के रूप में, वाधवान भाइयों को महाराष्ट्र छोड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है, हर महीने के तीसरे शनिवार को ईडी के जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना चाहिए, और एक व्यक्तिगत बांड को प्रस्तुत करना चाहिए ₹एक ही राशि में एक या दो जमानत के साथ प्रत्येक 1 लाख।
