एडह में शराब के मामलों के छापे के बाद एड को ₹ 7.44 करोड़ जब्त कर लेते हैं

भोपाल, इंदौर और मंडसौर में विभिन्न शराब ठेकेदारों से संबंधित 13 परिसरों में सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत छापा मारा गया।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शराब ठेकेदारों के खिलाफ दायर किए गए एक इंदौर पुलिस के फायर से कथित तौर पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के लिए उपजा है। ₹संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “ट्रेजरी चालान के” जालसाजी “और” हेरफेर “के माध्यम से 49,42,45,615, और” गैरकानूनी रूप से “गैरकानूनी रूप से शराब के अधिग्रहण के लिए कोई आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, 2015 -16 से वित्त वर्ष 2017-18 के फिस्कल्स की अवधि के दौरान, संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा।

यह कहा ₹7.44 करोड़ नकदी जब्त की गई और बैंक जमा मूल्य ₹कुछ बैंक लॉकरों से 71 लाख अलग खोज के दौरान जमे हुए थे। ऑपरेशन के दौरान अचल संपत्तियों से संबंधित कुछ “बढ़ते” दस्तावेजों और दस्तावेजों को भी जब्त कर लिया गया।

ईडी ने कहा कि आरोपी शराब ठेकेदार छोटी मात्रा में चालान तैयार करने और उन्हें बैंक में जमा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में, “रु।

मान आंकड़ों में भरा गया था, हालांकि, रिक्त स्थान को “रु। शब्दों में” के बाद छोड़ दिया गया था।

राशि जमा करने के बाद, जमाकर्ता ने बाद में उपरोक्त रिक्त स्थान में लाख हजार के रूप में बढ़ी हुई राशि लिखी, और ऐसी बढ़ी हुई मात्रा के तथाकथित चालान की प्रतियां संबंधित देश शराब गोदाम में या विदेशी शराब के मामले में जिला उत्पाद कार्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी, एजेंसी ने दावा किया।

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