एड एनएसईएस फ्रॉड केस में .815.86 करोड़ के गुणों को संलग्न करता है

ईडी ने मुंबई में पंजीकृत एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की। जांच से पता चला कि अभियुक्त ने निवेशकों को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची, उन्हें एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए प्रेरित किया, फर्जी गोदाम रसीदें, फाल्ड खातों जैसे जाली दस्तावेज बनाए और इस तरह से ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन किया, निवेशकों को धोखा दिया ₹5,600 करोड़, एजेंसी में सूत्रों ने कहा।

वास्तविक निवेशकों को धोखा दिया गया क्योंकि एनएसईएल प्लेटफॉर्म ने विक्रेताओं को यह सुनिश्चित किए बिना कि उचित मात्रा और गुणवत्ता वाले सामानों को अपने स्वयं के गोदामों में संग्रहीत किए बिना वस्तुओं में व्यापार करने की अनुमति दी, जांच को पाया गया। निवेशकों से एकत्र किए गए धन को भी रियल एस्टेट में निवेश, बकाया ऋणों और अन्य गतिविधियों को चुकाने के लिए मोड़ दिया गया था।

ईडी में अब तक की संपत्ति संलग्न है ₹मामले में 3,433 करोड़ और एनएसईएल, विभिन्न डिफॉल्टरों और ब्रोकिंग संस्थाओं के खिलाफ सात चार्ज शीट दायर की।