एड कथित बहु-करोड़ों पर शहर भर में खोज करता है

पहला मामला एक कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है ₹142.72 करोड़। ईडी ने मुंबई में 12 स्थानों पर खोज की, जिससे अचल और चल संपत्ति से संबंधित विवरणों की जब्ती और ठंड हो गई।

जांच दो फर्मों के इर्द -गिर्द घूमती है, Rialto Exim Pvt Ltd और Pushpak Bullion Pvt Ltd, साथ ही अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ, जिसमें चंद्रकांत पटेल भी शामिल हैं। छापे के दौरान, ईडी के अधिकारियों ने कई दस्तावेज, बैंक फंड और अभियुक्त संस्थाओं से जुड़ी संपत्ति का विवरण जब्त किया।

Rialto Exim Pvt Ltd और अन्य के खिलाफ, केंद्रीय जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीज ब्यूरो (CBI), मुंबई द्वारा पंजीकृत एक मामले के बाद मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की गई थी। आरोपों में भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन और भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम शामिल है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने इंडिया ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल बैंक को धोखा दिया है।

एड के निष्कर्षों के अनुसार, Rialto Exim Pvt Ltd पुष्पक समूह से जुड़ा हुआ है और कथित तौर पर किसी भी वास्तविक व्यापार गतिविधि के बिना विभिन्न संबंधित संस्थाओं के साथ परिपत्र लेनदेन में संलग्न था। इस तरह के लेनदेन की मात्रा पार हो गई ₹500 करोड़, बड़े पैमाने पर वित्तीय हेरफेर का सुझाव देते हुए।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने दुबई में स्थित डमी संस्थाओं के साथ लेनदेन की ओर इशारा करते हुए और संयुक्त राज्य अमेरिका में पुष्पक समूह की एक विदेशी इकाई द्वारा एक खदान की खरीद के लिए सबूतों को उजागर किया। जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि अधिक से अधिक ₹84 करोड़ रुपये को डिमोनेटाइजेशन अवधि के दौरान पुष्पक समूह से जुड़े बैंक खातों में जमा किया गया था, जिससे वित्तीय अनियमितताओं के बारे में और चिंताएं बढ़ गईं।

दूसरे मामले में, ईडी की मुंबई इकाई ने मुंबई में आठ स्थानों पर खोज संचालन किया, एक कथित को लक्षित किया ₹93 करोड़ बैंक धोखाधड़ी। खोजों के परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित कई दस्तावेजों की जब्ती हुई, कथित तौर पर धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग करके खरीदा गया।

इस मामले में वन वर्ल्ड क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड (OCPL) और अन्य अभियुक्त संस्थाएं शामिल हैं। ईडी ने यूसीओ बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई-पंजीकृत मामले के आधार पर जांच शुरू की। बैंक ने आरोप लगाया कि OCPL और उसके निदेशकों ने सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से शेल कंपनियों में टर्नओवर को फुलाकर बैंकों के एक संघ को धोखा देने की साजिश रची, जिससे गलत वित्तीय लाभ प्राप्त हुआ।

ईडी जांचकर्ताओं ने पाया कि OCPL के प्रमोटर शेल संस्थाओं के बीच व्यापक परिपत्र लेनदेन में लगे हुए हैं, जो अवैध धन को परत और प्रच्छन्न करते हैं। इन फंडों को बाद में अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय इन मामलों की जांच करना जारी रखता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय दुरुपयोग की पूरी सीमा का पता लगाना है और अपराध की आय को पुनर्प्राप्त करना है। अधिकारियों ने कहा है कि परिसंपत्ति बरामदगी और गिरफ्तारी सहित आगे की कानूनी कार्रवाई, निष्कर्षों के आधार पर अनुसरण कर सकती है।