एड कहते हैं

ईडी ने कहा कि तमिलनाडु के कई जिलों में विभिन्न परिसरों में इसकी खोज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 की रोकथाम के प्रावधानों के तहत, TASMAC और इसके संबद्ध संस्थाओं और लोगों से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए कई FIR पर आधारित थी। TASMAC सेंथिल बालाजी के अंतर्गत आता है जो बिजली के अलावा उत्पादक मंत्री हैं। परिवहन विभाग में नौकरियों से जुड़े एक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2023 में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद बालाजी वर्तमान में जमानत पर हैं।

पंजीकृत FIRS TASMAC की दुकानों के आरोपों में वास्तविक MRP की तुलना में अतिरिक्त राशि एकत्र करने के आरोप में हैं, डिस्टिलरी कंपनियां आपूर्ति आदेशों के लिए TASMAC के अधिकारियों को किकबैक की पेशकश करती हैं, TASMAC के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुदरा TASMAC की दुकानों से रिश्वत के संग्रह में और TASMAC कर्मचारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए।

एड ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “TASMAC के परिवहन निविदा आवंटन में हेरफेर के सबूत पाए गए हैं।” “एक शानदार मुद्दा आवेदक के KYC विवरण और डिमांड ड्राफ्ट (DD) के बीच बेमेल है, यह सुझाव देते हुए कि अंतिम सफल बोली लगाने वाले ने आवेदन की समय सीमा से पहले अपेक्षित डीडी भी प्राप्त नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, अंतिम बोली में केवल एक आवेदक होने के बावजूद निविदाएं प्रदान की गईं। ”

उन्होंने यह भी पाया कि TASMAC ने भुगतान किया ₹ट्रांसपोर्टरों को सालाना 100 करोड़। साक्ष्य ने डिस्टिलरी कंपनियों और वरिष्ठ TASMAC अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संचार का खुलासा किया, बढ़े हुए इंडेंट ऑर्डर और अनुचित एहसान को सुरक्षित करने के प्रयासों को उजागर किया।

ईडी ने कहा ₹खोजों के दौरान TASMAC अधिकारियों की “भागीदारी” के साथ, TASMAC आउटलेट्स द्वारा प्रति बोतल 10-30।

“उपरोक्त निष्कर्ष भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की रोकथाम के तहत विभिन्न अपराधों की घटना को स्थापित करते हैं और प्रावधानों और बॉटलिंग कंपनियों के तहत परिभाषित अपराध (POC) की आय उत्पन्न करते हैं,” एड ने कहा। “खोजों में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का पता चला जिसमें डिस्टिलरी कंपनियों-एसएनजे, कलल्स, अकॉर्ड, सैफल, और शिव डिस्टिलरी-साथ-साथ डेवी की बोतलों, क्रिस्टल की बोतलों और जीएलआर होल्डिंग जैसी बोतलबंद संस्थाओं के साथ-साथ अनचाही नकदी पीढ़ी और अवैध भुगतान की एक अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड योजना को उजागर किया गया। जांच से पता चलता है कि डिस्टिलरी ने व्यवस्थित रूप से खर्च किए गए खर्चों को बढ़ाया और बोगस खरीदारी की, विशेष रूप से बोतल बनाने वाली कंपनियों के माध्यम से, बंद करने के लिए, बंद करने के लिए ₹बेहिसाब नकदी में 1,000 करोड़। इन फंडों का उपयोग तब TASMAC से बढ़े हुए आपूर्ति आदेशों को सुरक्षित करने के लिए किकबैक के लिए किया गया था। ”

बॉटलिंग कंपनियों ने बिक्री के आंकड़ों को बढ़ाकर इस धोखाधड़ी योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ईडी ने कहा, जिसने बदले में डिस्टिलरी को अतिरिक्त भुगतान को रूट करने की अनुमति दी, जो बाद में नकद में वापस ले लिया गया और कमीशन में कटौती के बाद वापस आ गया। एड ने कहा, “डिस्टिलरी और बॉटलिंग कंपनियों के बीच यह मिलीभगत वित्तीय रिकॉर्ड के हेरफेर, नकदी प्रवाह और व्यवस्थित चोरी के हेरफेर के माध्यम से की गई थी।” “निष्कर्ष एक ऐसे नेटवर्क की पुष्टि करते हैं जहां बेहिसाब नकदी को जानबूझकर फुलाया और फर्जी खर्चों के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और बाद में भारी मुनाफे के लिए अग्रणी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था।”

TASMAC, डिस्टिलरी और बोतल बनाने वाली कंपनियों से संबंधित कर्मचारियों और सहयोगियों की भूमिका की जांच करने के लिए आगे की जांच चल रही है। DMK सरकार ने ED के बयान पर प्रतिक्रिया नहीं दी।