मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक एम्बर दलाल के खिलाफ अपना चार्ज-शीट प्रस्तुत किया है, जिन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को धोखा दिया था ₹पोंजी योजना चलाने और पहले के निवेशकों को रिटर्न देने के लिए नए निवेश का उपयोग करके अपनी कंपनी के माध्यम से 564 करोड़। अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
एड ने 15 मार्च, 2024 को ओश्वारा पुलिस स्टेशन द्वारा पंजीकृत एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर अपनी जांच शुरू की, जिसे बाद में मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) में स्थानांतरित कर दिया गया।
जांच में पाया गया कि दलाल ने कमोडिटी ट्रेडिंग के नाम पर 2,000 से अधिक व्यक्तियों से निवेश एकत्र किया, प्रति माह 1.5-1.8% के बीच रिटर्न का वादा किया, हालांकि वह न तो एक पंजीकृत ब्रोकर/ उप-ब्रोकर/ निवेश सलाहकार था और प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के साथ भारत (SEBI), और न ही वह निवेशकों/ जनता से धन एकत्र करने के लिए अधिकृत था।
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बाद में उन्होंने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मोड़ दिया, जिसमें परिसंपत्तियों की खरीद और असंबंधित उद्देश्यों को शामिल किया गया। एड को पाया गया कि एडलाल और उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से संबंधित कई बैंक खातों के माध्यम से फंड को रूट किया गया था।
गुरुवार को एक विशेष अदालत में प्रस्तुत चार्ज-शीट में, एड ने निवेशकों से दलाल की फर्म द्वारा उठाए गए धन की पहचान की है, ₹564 करोड़, अपराध की आय के रूप में। फंड के एक महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोग उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था, जबकि फंड मूल्य ₹15.04 करोड़ को एक करीबी परिचित, रश्मि प्रसाद, एड की जांच में पाया गया।
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जांच एजेंसी के पास अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति है ₹मामले में 67 करोड़, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में स्थित एक संपत्ति सहित। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि ये परिसंपत्तियां – अचल संपत्तियों, बैंक फंड, डेमैट होल्डिंग्स, बीमा पॉलिसियों, वैकल्पिक फंडों में निवेश – दलाल, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर हैं।
ईडी ने संलग्न परिसंपत्तियों की गणना की है, यहां तक कि आगे की जांच की जा रही है और अन्य व्यक्तियों की भूमिकाओं की पहचान करने के लिए आगे की जांच चल रही है।
