नई दिल्ली, ईडी ने सोमवार को कहा कि इसने दिल्ली-एनसीआर में सैकड़ों एकड़ जमीन और अनसोल्ड रियल एस्टेट इन्वेंटरी को संलग्न किया, इसके अलावा गोवा में कुछ आवासीय इकाइयों के अलावा, मूल्य ₹रियल्टी ग्रुप डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य डब्ल्यूटीसी समूह संस्थाओं के खिलाफ एक मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 2,348 करोड़।
संघीय जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को संलग्न करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत एक अनंतिम लगाव आदेश जारी किया।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि कार्रवाई “डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और डब्ल्यूटीसी समूह की अन्य संस्थाओं से जुड़ी एक विशाल अचल संपत्ति धोखाधड़ी में की गई है, जो कि आशीष भल्ला की अध्यक्षता में है।”
संलग्न परिसंपत्तियों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के साथ-साथ गोवा में आवासीय संपत्तियों और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर में आवासीय संपत्तियों के साथ लगभग 159 एकड़ लाइसेंस प्राप्त और बिना लाइसेंस वाली भूमि शामिल है।
ये परिसंपत्तियां लायक हैं ₹2,348 करोड़, एजेंसी ने कहा।
मनी-लॉन्ड्रिंग जांच हरियाणा में फरीदाबाद पुलिस द्वारा पंजीकृत 30 से अधिक एफआईआर से उपजी है और कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आर्थिक अपराधों को धोखा, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में।
एजेंसी ने दावा किया कि 12,000 से अधिक निवेशकों को भल्ला और उनकी समूह कंपनियों द्वारा डब्ल्यूटीसी ब्रांड के तहत भूखंडों और वाणिज्यिक स्थानों में निवेश पर आश्वासन देने का वादा करके “अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेटेड” योजना के माध्यम से भल्ला और उनकी समूह कंपनियों द्वारा धोखा दिया गया था।
इससे अधिक ₹हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के केंद्र क्षेत्र जैसे राज्यों में निवेशकों से 2,700 करोड़ एकत्र किया गया था।
हालांकि, इन निधियों का एक “महत्वपूर्ण” हिस्सा भल्ला द्वारा “डायवर्ट” और “साइफन ऑफ” था और कभी भी अचल संपत्ति के विकास के लिए उपयोग नहीं किया गया था।
इसके अतिरिक्त, एक पर्याप्त राशि अवैध रूप से सिंगापुर में स्थित संस्थाओं को विदेशों में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो भल्ला के करीबी परिवार के सदस्यों द्वारा “लाभकारी रूप से स्वामित्व” हैं, इसने आरोप लगाया।
एड ने मार्च में जांच के हिस्से के रूप में भल्ला को गिरफ्तार किया।
