मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय की मुंबई इकाई (ईडी) ने अनंतिम रूप से संपत्ति संलग्न की है ₹एक निजी फर्म, जियोडेसिक लिमिटेड, और अन्य लोगों के मामले में 11.07 करोड़ अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में 125 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा कन्वर्टिबल बॉन्ड (FCCB) के धारकों के कथित रूप से धोखा से संबंधित मामले के संबंध में। एक FCCB कंपनी के गृह देश के अलावा एक मुद्रा में जारी किया गया एक बॉन्ड है।
अटैचमेंट गुरुवार को किए गए थे और इसमें आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक और कृषि भूमि शामिल थे, जिसमें विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट थे, जो महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थित थे।
एड ने M/S Geodesic Limited, Prashant Mulekar, Kiran Kulkarni, Pankaj Srivastava और उनके कर सलाहकार, DINESH JAJODIA के निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न वर्गों के तहत मुंबई में MIDC पुलिस स्टेशन द्वारा पंजीकृत एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। । ईडी ने मामले में सभी चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था और, साथ ही, अचल संपत्ति के लायक भी संलग्न किया था ₹पांच अनंतिम अनुलग्नक आदेश जारी करने के माध्यम से मामले में 57.14 करोड़।
एड की जांच से पता चला है कि फर्म ने कथित तौर पर विदेशी निवेशकों से ट्रस्टी के रूप में विदेशी निवेशकों से एफसीसीबी को उठाया था, 2008 में एक संयुक्त उद्यम में विदेशी अधिग्रहण और निवेश के उद्देश्य से 2008 में 125 मिलियन अमरीकी डालर की कीमत पर। एफसीसीबी फंड, हालांकि, अन्य विदेशी कंपनियों में निवेश/उधार गतिविधियों के लिए कथित रूप से गलत तरीके से गलत तरीके से और गलतफहमी दी गई थी और एड के अनुसार, फंड को बंद करने के इरादे से फर्म के भारतीय खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था।
फर्म पर प्रमुख शेल कंपनियों से सॉफ्टवेयर की काल्पनिक बिक्री/सॉफ्टवेयर की खरीद में प्रवेश करने और शेल कंपनियों में फंड ट्रांसफर करने और व्यापार लेनदेन की गारब में अन्य संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए एफसीसीबी धारकों के पैसे को हटाने का आरोप है। एड की जांच से पता चला कि इस तरह के लेनदेन कथित तौर पर वित्तीय हेरफेर के उद्देश्य से थे। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, इस तरह की संस्थाओं द्वारा रखी गई आय को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की रोकथाम के तहत संलग्न किया गया था, ताकि ईडी के अधिकारियों के अनुसार, इसके अलगाव/हस्तांतरण/बिक्री को रोका जा सके।
एक अन्य मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, एड की मुंबई यूनिट ने अनंतिम रूप से अचल संपत्तियों को संलग्न किया ₹गुरुवार को एक निजी फर्म, स्पेक्ट्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के निदेशकों से संबंधित 13 करोड़। संलग्न संपत्तियों में मुंबई में आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय शामिल थे।
एड ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), मुंबई द्वारा पंजीकृत एक मामले के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी, फर्म और अन्य लोगों के खिलाफ, बैंक ऑफ इंडिया से शिकायत प्राप्त करने पर बैंकों के एक कंसोर्टियम के कथित धोखा से संबंधित ₹27.6 करोड़। आरोपी ने कथित तौर पर धोखाधड़ी लेनदेन और गोलाकार व्यापार के माध्यम से ऋण निधि को हटाकर बैंकों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद सीबीआई ने मामले में अपनी चार्जशीट दायर की।
