नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा कि उसने हरियाणा में स्थित अचल संपत्ति को अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर और खालिस्तानी ऑपरेटिव जस्मित हकीमजादा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में संलग्न किया है।
फेडरल जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि उन्होंने “भारत में बैंक खातों में ड्रग तस्करी से उत्पन्न होने वाली नकदी जमा की”।
इन फंडों को उनके नाम पर गुरुग्राम में अचल संपत्तियों की खरीद के लिए “उपयोग” किया गया था। ये गुण, मूल्य ₹1.22 करोड़, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत अनंतिम रूप से जुड़े हुए हैं, एड ने कहा।
हकीमज़ादा को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी नशीले पदार्थों किंगपिन पदनाम अधिनियम के तहत एक ‘महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों की तस्करी’ के रूप में नामित किया गया है और इसे विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो कि विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, अमेरिकी विभाग के अमेरिकी विभाग द्वारा।
एड ने कहा कि वह अभियुक्त आतंकवादी संगठन खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और हरमीत सिंह उर्फ पीएचडी के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जो कि केएलएफ के पाकिस्तान स्थित स्व-स्टाइल प्रमुख प्रमुख हैं।
हकीमजादा, ईडी के अनुसार, वर्तमान में दुबई में रहता है और भारत में एक नार्को-आतंकवादी नेटवर्क का संचालन “सक्रिय रूप से” है।
एजेंसी ने कहा, “उन्होंने अपराध की आय को रूट किया, जो कि केएलएफ की मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न हुआ, अमृतसर में स्थित पूर्ण मनी चेंजर्स की मदद से हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में,” एजेंसी ने कहा।
ईडी ने पिछले साल 27 अगस्त को इस मामले में छापेमारी की थी और दिल्ली में हकीमजादा और उनकी पत्नी के नाम पर कुछ “गुप्त” बैंक लॉकर पाए थे।
इन लॉकरों में 1.06 किलोग्राम “बेहिसाब” सोना और 370 ग्राम हीरे के आभूषण थे, जिसे ईडी द्वारा जब्त किया गया था।
हकीमजादा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के विभिन्न वर्गों और मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक एफआईआर से उपजा है।
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