एम्बर दलाल मामले में एड जांच ने कथित भूमिका को उजागर किया

मुंबई स्थित सलाहकार और एम/एस रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के मालिक एम्बर दलाल पर एक बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी को ऑर्केस्ट्रेट करने का आरोप है, जिसे पोंजी योजना होने का संदेह है। दलाल ने कथित तौर पर उठाया ₹कमोडिटी ट्रेडिंग के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके लगभग 1,300 निवेशकों से 600 करोड़। हालांकि, जांचकर्ताओं का दावा है कि धन को न तो वादा किया गया था और न ही पारदर्शी रूप से प्रबंधित किया गया था। इसके बजाय, अधिक निवेशकों को लुभाने के लिए प्रारंभिक रिटर्न का भुगतान किया गया था, जबकि बड़ी रकम को बंद कर दिया गया था। निवेशकों की शिकायतों के बाद, मुंबई पुलिस ने दलाल के खिलाफ एक मामला दर्ज किया, जिससे ईडी को एक समानांतर मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया। दलाल के बाद से फरार हो गया है।

ईडी की मुंबई इकाई ने पाया है कि कई व्यक्तियों ने कमीशन एजेंटों के रूप में काम किया, नए ग्राहकों को एम/एस रिट्ज कंसल्टेंसी सेवाओं में लाया। ईडी के सूत्रों के अनुसार, ये एजेंट निवेश योजनाओं की वैधता को सत्यापित करने में विफल रहे और दलाल की फर्म के साथ कोई औपचारिक समझौते या ज्ञापन (एमओयू) नहीं था। इसके बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों के योगदान से महत्वपूर्ण कमीशन अर्जित किया।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “जांच ने अब तक 20 ऐसे कमीशन एजेंटों की पहचान की है, हालांकि संख्या अधिक हो सकती है। जांच जारी है।” “इन एजेंटों ने बुनियादी उचित परिश्रम को सुनिश्चित किए बिना पर्याप्त कमीशन का आनंद लिया, जिससे खुद को बिना निवेशकों की लागत से समृद्ध किया।”

चल रही जांच के हिस्से के रूप में, ईडी ने कई एजेंटों द्वारा अर्जित आयोगों को संलग्न किया है।

इस साल की शुरुआत में, एड अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति मूल्य ₹22.86 करोड़ दालाल, उनके परिवार के सदस्यों और एक कथित साथी से संबंधित हैं। इन परिसंपत्तियों में मुंबई और ठाणे में भूमि पार्सल और आवासीय फ्लैट, बीमा पॉलिसियां ​​और निवेश शामिल थे। इसके अतिरिक्त, दुबई में एक फ्लैट साथी से जुड़ा हुआ है, लगभग मूल्यवान है ₹4.95 करोड़, भी संलग्न था।

ईडी की जांच से पता चलता है कि दलाल ने कई व्यक्तियों के लिए संपत्तियों को खरीदने और धनराशि को हटाने के लिए निवेशकों के फंड के एक हिस्से का उपयोग किया। आगे यह पता चला कि कमोडिटी ट्रेडिंग में वास्तविक निवेश के बजाय, पहले निवेशकों को ‘रिटर्न’ का भुगतान करने के लिए धन का उपयोग किया गया था।

अब तक, मामले में जमे हुए या संलग्न परिसंपत्तियों का कुल मूल्य लगभग है ₹67 करोड़।