27 साल से अधिक के बाद एक ₹विजया बैंक से जुड़े 6.7 करोड़ के धोखाधड़ी के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई, सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के बजाय संदेह के आधार पर पूरी जांच का आयोजन किया। अदालत ने अपराध में शेष अभियुक्त, ज्वैलर नंदकुमार बाबुलल सोनी को बरी कर दिया, और उससे जब्त किए गए 205 गोल्ड बार की वापसी का निर्देश दिया।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि सोने की सलाखों को उस कंपनी से प्राप्त किया गया था जिसने धोखाधड़ी बैंक खाता खोला था।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सोने की वार्षिक औसत कीमत 1997 और 2024 के बीच 16.6 गुना बढ़ गई है। यह था ₹1996 में 12,006.1 प्रति ट्रॉय औंस (31.1 ग्राम) और ₹2024 में 1,99,686.3।
न्यायमूर्ति भूषण आर गवई की अध्यक्षता में एक पीठ ने सीबीआई को याद दिलाया कि संदेह, हालांकि मजबूत है, सबूत को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। एजेंसी, अदालत ने कहा, भारतीय दंड संहिता (चोरी की संपत्ति प्राप्त करने) की धारा 411 के तहत किसी व्यक्ति को दंडित करने के लिए आवश्यक दो मौलिक अवयवों को स्थापित करने में विफल रहा – अभियुक्त के कब्जे में संपत्ति को एक चोरी साबित होना चाहिए, और व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि यह चोरी हो गया था।
सीबीआई मामले में लापता इन दोनों घटकों को ढूंढते हुए, फैसले ने मंगलवार को आरोपी सोनी की अपील की अनुमति दी और 16 जुलाई, 2009 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को अलग कर दिया, जो उसे आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी धारा 120 बी) के लिए दोषी ठहराया (आईपीसी धारा 120 बी) धारा 411 के तहत अपराध करने के लिए। यह अपराध तीन साल की अधिकतम सजा के साथ दंडनीय है।
बेंच, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं, ने कहा, “अभियोजन पक्ष को अपीलकर्ता के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला को सकारात्मक रूप से पूरा करके सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करना होगा, जो वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष में पूरी तरह से विफल रहा है।”
बेंच के लिए निर्णय लिखते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “यह आश्चर्यजनक है कि कैसे अपीलकर्ता (सोनी) को आईपीसी की धारा 120 बी और 411 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। एक बार नीचे दिए गए न्यायालयों ने पाया कि जब्त की गई गोल्ड बार समान सोने की सलाखों नहीं हैं, तो आईपीसी की धारा 120 बी और 411 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ”
यह मामला सितंबर 1997 में विजया बैंक द्वारा M/S Globe International द्वारा संचालित एक खाते में धोखाधड़ी के बारे में एक शिकायत से निकलता है। बैंक की नासिक शाखा को अपनी दिल्ली शाखा से नकली टेलीग्राफिक ट्रांसफर (टीटी) के माध्यम से कई प्रेषण प्राप्त हुए। इनमें से कई टीटी को सम्मानित किया गया था, जिसके कारण ग्लोब इंटरनेशनल द्वारा बाद में वापसी हुई ₹6.7 करोड़।
जब नाशीक शाखा प्रबंधक ने देखा कि ये टीटी धोखाधड़ी थे क्योंकि यह धन के वास्तविक हस्तांतरण में अनुवाद नहीं करता था, बैंक ने आगे टीटीएस के लिए प्रसंस्करण बंद कर दिया था ₹1.61 करोड़ एक ही खाते में प्राप्त हुए, जिसमें सीबीआई ने जांच संभाली थी।
यह बाद में उभरा कि बैंक खाता जाली दस्तावेजों के आधार पर खोला गया था, और जो व्यक्ति खाता खोलने के लिए आगे आया था वह फरार था।
सीबीआई ने चार व्यक्तियों को आरोपी के रूप में नामित किया, जिसमें दो बैंक अधिकारियों सहित खाते के उद्घाटन की सुविधा का आरोप लगाया गया था। तीसरा आरोपी सोनी थी, जो ग्लोब इंटरनेशनल से जुड़े चौथे आरोपी मुकेश शाह के संपर्क में थी, और कथित तौर पर उनसे गोल्ड बार प्राप्त किया था। शाह को कभी भी कोशिश नहीं की गई क्योंकि वह फरार था।
ट्रायल कोर्ट ने तीनों व्यक्तियों को दोषी ठहराया, लेकिन 205 गोल्ड बार को सोनी को वापस कर दिया गया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने बैंक अधिकारियों को बरी कर दिया, लेकिन धारा 411 के तहत सोनी पर अपराधबोध को तेज कर दिया। इसने गोल्ड बार्स को राज्य की हिरासत में रहने का निर्देश दिया। 2012 से सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित रही।
सोनी की अपील के साथ, अदालत ने विजया बैंक की अपील को भी खारिज कर दिया और गोल्ड बार की वापसी की मांग की।
