मुंबई: मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), जिसने टोरेस ज्वैलरी फर्म से जुड़े करोड़ों रुपये के निवेश घोटाले की जांच अपने हाथ में ले ली है, ने कहा कि उन्हें 1,535 निवेशकों से शिकायतें मिली हैं। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत भी उजागर किए हैं।
शनिवार को दादर में चेन के मुख्य स्टोर पर तलाशी अभियान के दौरान, अधिकारियों ने नकदी, सोना और चांदी जब्त की, जिसकी कीमत लगभग ₹9 करोड़. दादर में 11,500 वर्ग फुट का विशाल स्टोर, जो श्रृंखला के प्रमुख आउटलेट के रूप में काम करता था, भारी मासिक किराये पर चल रहा था। ₹पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 25 लाख.
“शिकायतकर्ता हर दिन सामने आ रहे हैं। अब तक, हमें 1,535 शिकायतें मिली हैं, लेकिन निवेशकों के नुकसान की गणना अभी भी की जा रही है, ”एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा।
जांच के कारण टोरेस ज्वैलरी की मूल कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं। “हमने उनके खाते ब्लॉक कर दिए हैं और बैंकों से विस्तृत जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम पोंजी योजना के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं।”
पुलिस ने कहा कि टोरेस ज्वैलरी ने कांदिवली में एक नया आउटलेट खोला है, हालांकि इसकी हालिया स्थापना के कारण वहां से कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलने की उम्मीद नहीं है।
ईओडब्ल्यू ने मामले में तीन यूक्रेनी नागरिकों – ओलेना स्टोइन, आर्टिम और विक्टोरिया – को मुख्य आरोपी के रूप में नामित किया है। उनमें से दो, ओलेना और अर्टिम के खिलाफ जल्द ही एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जाएगा, जिनके बारे में माना जाता है कि वे देश छोड़कर भाग गए हैं।
“इन विदेशी नागरिकों ने तौसीफ और कंपनी के निदेशक सर्वेश सुर्वे जैसे स्थानीय सहयोगियों के सहयोग से धोखाधड़ी की साजिश रची। उन्होंने उपहार के रूप में 15 कारें वितरित कीं, जिन्हें अब अपराध की आय माना जाएगा और जब्त कर लिया जाएगा, ”अधिकारी ने कहा।
जांचकर्ताओं को संदेह है कि शेष निदेशकों और कर्मचारियों को निवेशकों की नजर में बलि का बकरा बनाने के लिए टोरेस ज्वेलरी के प्रचार वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके हेरफेर किया गया था।
कथित तौर पर यूक्रेनी नागरिकों ने बड़े पैमाने पर विज्ञापन बजट और मुफ्त आभूषण वितरण सहित अतिरंजित दावों के साथ इस योजना का विपणन किया। अधिकारी ने कहा, “हमें संदेह है कि आरोपी हमेशा जल्दी से भागने का इरादा रखते थे, क्योंकि उनके वीजा केवल छोटी अवधि के लिए वैध थे।”
शनिवार को, पीड़ित निवेशक अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ईओडब्ल्यू कार्यालय के बाहर कतार में लगे रहे। पिछले सोमवार को सामने आए इस घोटाले में अब तक दो विदेशी महिलाओं समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से पता चलता है कि लगभग 1.25 लाख निवेशकों को धोखा दिया गया था। कंपनी ने हाल के वर्षों में सबसे बड़े पोंजी घोटालों में से एक को अंजाम देते हुए एक वैध व्यवसाय के रूप में शहर भर में छह स्टोर संचालित किए।
