कैंडियन कॉलेजों, भारतीय के ‘कॉम्प्लेक्स नेटवर्क’ एड प्रोबिंग

अवैध प्रविष्टि के लिए अमेरिका द्वारा 104 भारतीयों के निर्वासन के बाद यह बयान भारत में एक राजनीतिक हंगामा हुआ।

जांच गुजरात से चार सदस्यीय भारतीय परिवार की मौत से जुड़ी है। 19 जनवरी, 2022 को अवैध रूप से कनाडा-यूएस सीमा को पार करने की कोशिश करते हुए चारों ने अत्यधिक ठंड से मृत्यु हो गई।

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केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत एक मामले को पंजीकृत करके 8,500 से अधिक मौद्रिक लेनदेन की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि इन सभी लेनदेन को कथित रूप से 7 सितंबर, 2021 से 9 अगस्त, 2024 के बीच गुजरात के छात्रों द्वारा कथित तौर पर किया गया था। 2023 में गुजरात पुलिस अपराध शाखा द्वारा पंजीकृत एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया गया था।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने पिछले वर्ष में 35 स्थानों की खोज की है और संपत्ति को जब्त कर लिया है ₹92 लाख।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों की भूमिका जिसने धनराशि के हस्तांतरण में मदद की, वह भी ईडी के स्कैनर के तहत है। अधिकारियों ने कहा कि 8,500 लेनदेन में से 4,300 को एक उपयोगकर्ता द्वारा डुप्लिकेट या किया गया था।

पिछले साल 24 दिसंबर को, ईडी ने कहा कि वह कनाडा की सीमा से अमेरिका में भारतीयों की तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कुछ कनाडाई कॉलेजों और कुछ भारतीय संस्थाओं की कथित संलिप्तता की जांच कर रहा था।

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₹‘फर्जी’ प्रवेश के लिए 50 से 60 लाख

अब तक की जांच में “एजेंटों और सुविधाकर्ताओं के जटिल नेटवर्क” का पता चला है जो भारत, कनाडा और अमेरिका के कई स्थानों पर मौजूद हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह नेटवर्क कनाडाई कॉलेजों में “फर्जी” प्रवेश प्राप्त करने के लिए विशाल रकम का भुगतान करने वाले अवैध प्रवासियों के रहने, परिवहन, वीजा व्यवस्था और कानूनी मुद्दों आदि की सुविधा देता है।

नेटवर्क आप्रवासियों को एक कनाडाई छात्र वीजा हासिल करने में मदद करता है। कनाडा पहुंचने पर, व्यक्ति कनाडाई कॉलेजों में शामिल होने के बजाय अमेरिका की ओर अपनी अवैध यात्रा शुरू करते हैं। केंद्रीय एजेंसी को संदेह है कि लगभग 370 व्यक्तियों ने अवैध रूप से इस मोडस ऑपरेंडी का उपयोग करके अमेरिका में प्रवेश किया है, जिसकी लागत कहीं भी है ₹50 से 60 लाख, अधिकारियों ने समझाया।

“इसके मद्देनजर, कनाडा में स्थित कॉलेजों द्वारा प्राप्त शुल्क को व्यक्तियों के खाते में वापस भेज दिया गया था,” एजेंसी ने आरोप लगाया था।

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ईडी को संदेह है कि कनाडा में कुल 262 ऐसे कॉलेजों में से कुछ, कुछ, जो भौगोलिक रूप से कनाडा-यूएस सीमा के पास स्थित हैं, भारतीय नागरिकों की तस्करी में शामिल हैं।

लगभग 112 कनाडाई कॉलेजों ने कथित तौर पर एक इकाई के साथ एक समझौते में प्रवेश किया है और एक अन्य इकाई के साथ 150 से अधिक अवैध प्रवेश की सुविधा प्रदान की है।

एड ने कहा, “गुजरात में स्थित लगभग 1,700 एजेंट/भागीदार और पूरे भारत में अन्य संस्थाओं के लगभग 3,500 एजेंट/भागीदार, जिनमें से लगभग 800 सक्रिय हैं,” एड ने कहा।

(पीटीआई इनपुट के साथ)