अधिकारियों ने मंगलवार देर रात एचटी को बताया कि क्रिकेटर सुरेश रैना को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने दिल्ली कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपने दिल्ली कार्यालय में बुलाया गया है।
पूर्व टीम इंडिया स्टार सुरेश रैना से पूछताछ की संभावित लाइन पर विवरण तुरंत उपलब्ध नहीं थे। ईडी कई शहरों में विभिन्न थ्रेड्स का अनुसरण कर रहा है, जो ऑनलाइन प्लेटफार्मों में एक विस्तृत जांच के हिस्से के रूप में उपयोगकर्ताओं को धोखा दे रहा है और पैसे लूट रहा है।
सोमवार को, अभिनेता राणा दग्गुबाती हैदराबाद में ईडी के समक्ष सीएसई में जांच से जुड़े एक सीएसई में दिखाई दिए। एजेंसी ने जुलाई में चार अभिनेताओं – प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती और लक्ष्मी मंचू – को सम्मन जारी किया था।
एजेंसी ने पिछले महीने Google और मेटा के अधिकारियों को सट्टेबाजी ऐप में अपनी जांच में सहायता करने के लिए बुलाया था जो सरोगेट विज्ञापनों के लिए कई प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं।
वित्तीय अपराध जांच एजेंसी कई हितधारकों से बात कर रही है, जिसमें मीडिया हाउस भी शामिल हैं, जिन्हें इन प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के लिए पैसे मिल सकते हैं।
एजेंसी के अधिकारियों ने अतीत में एचटी को बताया है कि सट्टेबाजी के प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाए गए वर्षों में नाम बदलकर अपने संचालन को जारी रखा, और मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया प्रभावितों द्वारा पदोन्नत किया गया।
एक अधिकारी ने कहा, “ये प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार द्वारा कई कानूनों और दिशाओं का उल्लंघन कर रहे हैं … यह अनुमान है कि लगभग 22 करोड़ (220 मिलियन) भारतीय उपयोगकर्ता वर्तमान में विभिन्न सट्टेबाजी ऐप पर लगे हुए हैं, और इनमें से 11 करोड़ (110 मिलियन) नियमित उपयोगकर्ता हैं।”
2025 के पहले तीन महीनों में, अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों या ऐप्स पर 1.6 बिलियन से अधिक का दौरा दर्ज किया गया था, और यह संदेह है कि भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार लगभग 100 मिलियन डॉलर हो सकता है, एक ईडी अधिकारी ने कहा।
“अनुमान यह भी बताते हैं कि शीर्ष सट्टेबाजी ऐप विकसित हो रहे हैं ₹हर साल करों में 27,000 करोड़, ”उन्होंने कहा।
इस बीच, मंगलवार को, एक ईडी जांच टीम ने मुंबई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, जयपुर, मदुरै और सूरत में 15 स्थानों पर खोज की, जो ‘पारिमैच’ नामक एक सट्टेबाजी ऐप के पीछे एक रैकेट में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। यह जांच 2024 में मुंबई में साइबर पुलिस स्टेशन द्वारा पंजीकृत मामले पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत शुरू की गई थी।
इस मामले में प्रारंभिक जांच से पता चला है कि म्यूल खातों में डुप्ड उपयोगकर्ताओं से धन एकत्र किया गया था, जो कई भुगतान एग्रीगेटर्स और मनी ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से स्तरित किए गए थे – से अधिक से अधिक एकत्रित किया गया ₹2,000 करोड़, अधिकारियों ने एचटी को बताया।
सूत्रों ने कहा कि इस राशि को क्रिप्टो पर्स, तमिलनाडु में एक इलाके में एटीएम के माध्यम से छोटे नकदी निकासी और कम-मूल्य वाले यूपीआई ट्रांसफर के माध्यम से लूटा गया था।
