क्रिकेट मैचों का अवैध प्रसारण: एड अरेस्ट दो

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान चिराग शाह और चिंतन शाह के रूप में की गई, जो दो भाई थे, जो कथित तौर पर फेयरप्ले ऐप के तकनीकी पहलुओं और सॉफ्टवेयर विकास की देखरेख करते थे, ईडी के अधिकारियों ने कहा, गुमनामी का अनुरोध करते हुए।

एड के दक्षिण मुंबई कार्यालय में पूछताछ के बाद बुधवार देर रात दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने कहा कि इसकी जांच से पता चला कि फेयरप्ले को मुख्य रूप से दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के केएल शाह के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 15 फरवरी तक ईडी की हिरासत में गिरफ्तार किए गए दो गिरफ्तार आरोपों को भेज दिया।

ईडी की जांच से पता चला है कि केएल शाह ने कथित तौर पर कई फर्मों को पंजीकृत किया है, जैसे कि प्ले वेंचर्स एनवी और डच एंटिल्स मैनेजमेंट एनवी कुराकाओ में (एक डच कैरेबियन द्वीप जहां सट्टेबाजी कानूनी है), फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयरप्ले प्रबंधन DMCC दुबई में, और प्ले वेंचर्स, और प्ले वेंचर्स ईडी के अधिकारियों के अनुसार, फेयरप्ले के संचालन का संचालन करने के लिए माल्टा (एक और सट्टेबाजी का आश्रय) में लिमिटेड होल्डिंग।

केएल शाह और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर अपराध की आय से विभिन्न जंगम और अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया, या तो अपने स्वयं के नामों में या उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के नाम पर, अधिकारियों ने कहा।

एजेंसी ने अप्रैल 2023 में दुबई स्थित फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एफआईआर ब्रॉडकास्टर वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने कंपनी को खत्म कर दिया था ₹अवैध रूप से क्रिकेट मैचों को प्रसारित करके 100 करोड़।

ईडी ने यह भी पाया कि फेयरप्ले ने कथित तौर पर दुबई और कुराकाओ में स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय एजेंसियों के साथ मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौते किए थे। इन एजेंसियों ने कथित तौर पर मंच को बढ़ावा देने के लिए समझौतों को अंजाम देने से पहले उचित परिश्रम नहीं किया।

ईडी के अधिकारियों के अनुसार, फेयरप्ले ने कथित तौर पर शेल कंपनियों से संबंधित 400 से अधिक बैंक खातों के एक जटिल वेब और फार्मास्युटिकल फर्मों के एक जटिल वेब के माध्यम से अपना धन एकत्र किया। ऐसी फर्मों के फंड को हांगकांग और दुबई से संचालित विदेशी शेल संस्थाओं के लिए बंद कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि दो फिनटेक फर्मों ने कथित तौर पर फेयरप्ले उपयोगकर्ताओं को भुगतान की सुविधा प्रदान की।

फेयरप्ले ने कथित तौर पर अपने उपयोगकर्ताओं से म्यूल और डमी बैंक खातों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से धन एकत्र किया, जो बाद में कई मध्यस्थ डमी बैंक खातों के माध्यम से स्तरित और प्रसारित किए गए थे। इन फंडों को तब कथित तौर पर केएल शाह द्वारा पंजीकृत कई फर्मों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि उपयोगकर्ताओं को अवैध भुगतान निष्पादित किया जा सके।

अवैध भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए, उक्त फर्मों को कथित तौर पर आयोग प्राप्त हुए कि उनके नियंत्रक -केएल शाह और उनके सहयोगी- फ्लैट और वाणिज्यिक संपत्तियों सहित, या तो अपने स्वयं के नामों में या संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के नामों में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ईडी ने अब तक संलग्न और जब्त की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है ₹मामले में 344.15 करोड़।