अधिकारियों ने रविवार को कहा कि गुरुग्राम के आईटी पार्क में एक नकली जनशक्ति भर्ती कंपनी चलाने के लिए एक 33 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।
मुनीर खान अलियास साहिल शर्मा के रूप में पहचाने जाने वाले अभियुक्त को देश भर में 85 साइबर अपराध शिकायतों से जोड़ा गया था।
पुलिस ने कहा कि यह मामला 22 मई को दायर चोरी की शिकायत से उपजी है जिसमें चोरी की गई आईफोन शिकायतकर्ता के बैंक खाते से जुड़ा था।
“26 मई को एक डुप्लिकेट सिम कार्ड प्राप्त करने के बाद, शिकायतकर्ता को नौ अनधिकृत यूपीआई लेनदेन के लिए अलर्ट प्राप्त हुए ₹3.98 लाख, “उन्होंने कहा।
एक एफआईआर पंजीकृत किया गया था, और एक जांच शुरू की गई थी।
एक आधिकारिक बयान में, पुलिस ने कहा कि टीम ने खोज की ₹धोखा दी गई राशि से 1 लाख को तेलंगाना में एक खाते में स्थानांतरित कर दिया गया और फिर मेराकी मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक अन्य खाते में रूट किया गया।
कंपनी के KYC सत्यापन से पता चला कि पंजीकृत पता खाली कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि लगातार निगरानी ने गुरुग्राम के लिए अपने कामकाज का पता लगाया, जिससे हरियाणा के पालवाल जिले के असोटी गांव के निवासी खान की गिरफ्तारी हुई।
पुलिस ने कहा कि क्लास 12 स्नातक, को पहले उत्तम नगर में एक बलात्कार के मामले में गिरफ्तार किया गया था और लगभग साढ़े चार साल न्यायिक हिरासत में बिताया था।
उन्होंने कथित तौर पर फर्म के नाम पर खोले गए कई चालू खातों के माध्यम से साइबर क्राइम को लॉन्ड करने के लिए एसोसिएट्स शुबम, मुकिम और मुंजिर के साथ जनशक्ति कंपनी की स्थापना की।
छापे के दौरान, पुलिस ने चार बैंकों के 200 चेक और संदिग्ध धोखाधड़ी से संबंधित खातों से जुड़े चार डेबिट कार्ड बरामद किए।
नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के डेटा ने कंपनी के खातों को पूरे भारत से 85 साइबर क्राइम शिकायतों से जोड़ा है, जिसमें लाख रुपये में चल रही राशि शामिल है। धोखाधड़ी लेनदेन की सटीक मात्रा का आकलन किया जा रहा है।
खान के सहयोगियों को ट्रैक करने के प्रयास चल रहे हैं।
